Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО НПО "Наука"
1.3. Место нахождения эмитента: 125124, Москва, 3-я ул. Ямского поля, владение 2
1.4. ОГРН эмитента: 1027700037420
1.5. ИНН эмитента: 7714005350
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04440-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.npo-nauka.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров ОАО НПО «Наука»: Общее количество избранных членов Совета директоров - 9 человек. В заседании Совета директоров приняли участие 7 членов Совета директоров. Кворум есть.
2.2. Результаты голосования по вопросам: Вопрос 1. "За" - 7, "Против" - 0, "Воздержался" -0. Решение принято; Вопрос 2. "За" - 7, "Против" - 0, "Воздержался" -0. Решение принято; Вопрос 3. "За" - 7, "Против" - 0, "Воздержался" -0. Решение принято; Вопрос 4. "За" - 7, "Против" - 0, "Воздержался" -0. Решение принято; Вопрос 5. "За" - 7, "Против" - 0, "Воздержался" -0. Решение принято; Вопрос 6. "За" - 7, "Против" - 0, "Воздержался" -0. Решение принято.
2.3. Решения, принятые Советом директоров ОАО НПО «Наука»:
1. Назначить Корпоративным секретарем ОАО НПО «Наука» Мурылеву Екатерину Анатольевну.
2. Утвердить Положение о Корпоративном секретаре ОАО НПО «Наука» в новой редакции.
3.1. Принять к сведению отчет Генерального директора о ходе реализации Бизнес-плана по созданию производства авиационных агрегатов в Першинском филиале ОАО НПО «Наука».
3.2. Поручить Генеральному директору представить в сентябре 2012г. на утверждение Советом директоров скорректированный Бизнес-план по созданию производства авиационных агрегатов в Першинском филиале ОАО НПО «Наука».
3.3. Поручить Генеральному директору в срок до 01.07.2012г. проанализировать состояние инженерной инфраструктуры поселка Першино и представить в Совет директоров предложения по ее модернизации в связи с реализацией Бизнес-плана по созданию производства авиационных агрегатов в Першинском филиале ОАО НПО «Наука».
4. Одобрить изменение наименования ООО «Наука и Право» на ООО «Наука-Инвест» и новую редакцию (редакцию 2) Устава.
5.1. Внести в повестку дня собрания ООО «Наука и право» следующие вопросы:
- О досрочном прекращении полномочий и избрании Генерального директора Общества;
- Об увеличении Уставного капитала Общества;
- Об утверждении новой редакции Устава Общества.
5.2. Утвердить следующую кандидатуру для избрания Генеральным директором ООО «Наука и Право»:
- Бельковича В.А., в настоящий момент являющегося Заместителем Генерального директора – Директором по развитию бизнеса ОАО НПО «Наука», членом Правления ОАО НПО «Наука», членом Совета директоров ЗАО «Хамильтон Стандард-Наука».
5.3. Утвердить следующую кандидатуру для избрания Ревизором ООО «Наука и Право»:
- Бабичева Е.В., в настоящий момент являющегося Заместителем Главного бухгалтера ОАО НПО «Наука».
5.4. Утвердить следующие кандидатуры для избрания в Совет директоров ЗАО «Хамильтон Стандард-Наука»:
- Меркулова Е.В., в настоящий момент являющегося Генеральным директором ОАО НПО «Наука», Председателем Правления ОАО НПО «Наука», членом Совета директоров ОАО «Наука-Связь», членом Совета директоров ЗАО «Хамильтон Стандард-Наука»;
- Бельковича В.А., в настоящий момент являющегося Заместителем Генерального директора – Директором по развитию бизнеса ОАО НПО «Наука», членом Правления ОАО НПО «Наука», членом Совета директоров ЗАО «Хамильтон Стандард-Наука»;
- Кудерко Д.А., в настоящий момент являющегося Заместителем Генерального директора – Главным конструктором ОАО НПО «Наука», членом Правления ОАО НПО «Наука», членом Совета директоров ЗАО «Хамильтон Стандард-Наука».
5.5. Утвердить следующую кандидатуру для избрания в Ревизионную комиссию ЗАО «Хамильтон Стандард – Наука»:
- Шудренко С.А., в настоящий момент являющуюся Руководителем контрольно-правового управления ОАО НПО «Наука», членом Правления ОАО НПО «Наука», членом Ревизионной комиссии ЗАО «Хамильтон Стандард – Наука».
5.6. Утвердить следующую кандидатуру для избрания Ревизором ООО «Лаборатория инноваций НПО «Наука»:
- Матюхину Ю.Н., в настоящий момент являющуюся Главным бухгалтером ОАО НПО «Наука».
6.1.Назначить Борисову Валентину Дмитриевну Директором Представительства в Украине ОАО НПО «Наука» сроком на один год.
6.2. Поручить Генеральному директору Меркулову Е.В. заключить трудовой договор с Борисовой В.Д. от имени ОАО НПО «Наука».
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО НПО «Наука»: 21 марта 2012 года (в форме совместного присутствия).
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ОАО НПО «Наука» на котором приняты соответствующие решения: № СД/03-2012 от 26.03.2012г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Заместитель Генерального директора - Директор по развитию бизнеса ОАО НПО "Наука" В.А. Белькович
3.2. Дата: 27.03.2012г.