" Сведения о принятых советом директоров решениях"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Центральный научно-исследовательский институт специального машиностроения»; 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ЦНИИСМ»; 1.3. Место нахождения эмитента: 141371, Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково, ул. Заводская; 1.4. ОГРН эмитента: 1025005330646; 1.5. ИНН эмитента :5042003203;1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом :06196-А; 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tsniism.ru
2.1. Дата проведения совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 13.02.2012г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 13.02.2012г. №1
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
Созвать годовое общее собрание акционеров 27.04.2012 года в 14 часов в конференц-зале института по адресу г. Хотьково, Московская обл., ул. Заводская.
Утвердить повестку собрания:
1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 г.;
2. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам 2011 года;
3. Избрание совета директоров Общества;
4. Избрание ревизионной комиссии Общества;
5. Утверждение аудитора Общества.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «ЦНИИСМ» п/п (подпись) В.А. Барынин; 3.2. Дата 13.02.2012г.М.П.