СООБЩЕНИЕ
«О проведении заседания совета директоров» и «О решениях принятых советом директоров»
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Новомосковскремэнерго»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НОРЭ»
13 Место нахождения эмитента 301660, Россия, Тульская область, г Новомосковск, ул Связи, дом 18
14 ОГРН эмитента 1027101410907
15 ИНН эмитента 7116025938
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04684-А
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://wwwdisclosureru/issuer/7116025938/indexshtml
2 Содержание сообщения
21 Дата и место проведения заседания совета директоров
15 февраля 2012 года, Россия, Тульская область, гНовомосковск, улСвязи, д18
22 Повестка дня заседания совета директоров:
1Итоги выдвижения кандидатов в органы управления и контроля ОАО «НОРЭ» на 2012-2013 год
2 Определение даты проведения годового общего собрания акционеров ОАО «НОРЭ»
3Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров по итогам работы общества в 2011г
4 Утверждение плана мероприятий по подготовке годового общего собрания общества по итогам работы в 2011г
5 Рассмотрение кандидатуры секретаря Совета директоров
23 Формулировки решений, принятых советом директоров:
1 Утвердить кандидатуры для избрания их в члены Совета директоров ОАО «НОРЭ»: Дьяконов СВ, Круглов ЮМ, Лабзин АВ, Панченко СВ, Прончаков АЛ, Платонов ВА, Самсонов МУ
Утвердить кандидатуры для избрания их в счетную комиссию: Елисеева ЮЕ, Степанова НМ, Трещева МС Утвердить кандидатуры для избрания их в ревизионную комиссию: Бажанова ВВ, Карасева СИ, Пешехонова ТА
2 Определить дату проведения годового общего собрания акционеров - 15 июня 2012г
3 Включить в повестку дня годового собрания акционеров ОАО «НОРЭ» следующие вопросы: избрание счетной комиссии ОАО «НОРЭ», утверждение годового отчета годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибыли и убытках, распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового 2011 года, заключение ревизионной комиссии, избрание членов совета директоров общества, утверждение аудитора общества
4 Утвердить план мероприятий по подготовке годового общего собрания акционеров ОАО «НОРЭ»
5 Избрать секретарем Совета директоров ОАО «НОРЭ» Фролову ТЕ
24 Дата составления протокола заседания совета директоров: 15 февраля 2012 г
3 Подпись
31 Генеральный директор ____________________________ АЛ Прончаков
32 Дата « 26» марта 2012 г МП