заседания совета директоров
эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях,
принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Новосибхимфарм»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Новосибхимфарм»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Декабристов,275.
1.4. ОГРН эмитента 1025401911193
1.5. ИНН эмитента 5405101302
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 11103-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rrost.com
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 23.03.2012г.
2.2. Повестка дня:
1. Утверждение порядка подготовки годового общего собрания акционеров Общества в 2012 году.
2. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
3. Утверждение формы и текста бюллетеней, план-графика мероприятий по подготовке к годовому общему собранию акционеров.
2.3. Кворум: имеется
2.4. Содержание решений:
А) Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Новосибхимфарм»: 15 июня 2012г.
Определить форму проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров).
Определить место проведения собрания: помещение конференц-зала заводоуправления ОАО «Новосибхимфарм» по адресу: 630028, г. Новосибирск, ул. Декабристов, 275.
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 30 апреля 2011 г.
Определить время начала собрания: 14-00 часов.
Установить время начала регистрации акционеров: с 12-00 час.
Утвердить текст сообщения акционерам об общем собрании (текст прилагается).
Осуществить сообщение акционерам об общем собрании не позднее 24 мая 2012 г. путем направления заказным письмом.
Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке общего собрания:
• повестка дня собрания;
• проекты решений общего собрания акционеров;
• годовая бухгалтерская отчетность за 2011 г., в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
• сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию, счетную комиссию;
• годовой отчет общества;
• заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
• рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года.
Установить место и время ознакомления акционеров с документами к собранию: 630028, г. Новосибирск, ул. Декабристов, 275, кабинет юридического отдела (2 этаж), с 25.05.2012г. с 9-00 до 11-00 в рабочие дни.
Б) Утвердить следующую повестку дня общего собрания акционеров:
1. Выборы счетной комиссии Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2011 г.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности (в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества) за 2011 г., в том числе заключений аудитора и ревизионной комиссии.
4. Утверждение распределения прибыли, о выплате дивидендов.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Выборы совета директоров Общества.
7. Выборы ревизионной комиссии Общества.
8. О подаче заявления в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со ст.30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»
В)Утвердить предложенную форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
2.5. дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.03.2012г.
2.6. дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: №6 от 26.03.2012г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.Н. Шкатов
(подпись)
3.2. Дата “27” марта 2012г. М.П.