принятых советом директоров эмитента
(об утверждении внутренних документов эмитента)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО»
(ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО»
1.3. Место нахождения эмитента 127473, Российская Федерация, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д.36.
1.4. ОГРН эмитента 1027739329375
1.5. ИНН эмитента 7712014310
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02495-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ing.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений подлежащих раскрытию в соответствии с законодательством:
Общее количество членов Совета Директоров составляет 5 (Пять) членов. На заседании присутствуют 5 (Пять) членов. Всего в Заседании участвовало 5 (пять) членов Совета Директоров. Заседание правомочно (имеет кворум).
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений подлежащих раскрытию в соответствии с законодательством:
1. по первому вопросу:
«ЗА» - 5 членов Заседания.
«ПРОТИВ» - 0 членов Заседания.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 членов Заседания.
Принято единогласно.
2.по второму вопросу:
«ЗА» - 5 членов Заседания.
«ПРОТИВ» - 0 членов Заседания.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 членов Заседания.
Принято единогласно.
2.3. Содержание решений, подлежащих раскрытию в соответствии с законодательством, принятых советом директоров эмитента:
1. Утвердить в новой редакции Политику по управлению операционным риском Банка.
2.Утвердить в новой редакции следующие внутренние нормативные акты Банка:
(i) Положение о службе внутреннего контроля Банка;
(ii) Порядок осуществления внутренних проверок (ревизий) Банка.
2.4.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 марта 2012 года.
2.5.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 марта 2012 года, Протокол № 2-2012
3. Подпись
3.1. Временно исполняющий обязанности Генерального директора «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ)ЗАО» М.М. Чайкин
(подпись)
3.2. Дата “26” марта 2012 г. М.П.