1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) открытое акционерное общество коммерческий банк «Верхневолжский»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО КБ «Верхневолжский»
1.3. Место нахождения эмитента 152903, Россия, Ярославская область,
г. Рыбинск, ул. Братьев Орловых, д.1а
1.4. ОГРН эмитента 1027600000185
1.5. ИНН эмитента 7626001317
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01084В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.vvbank.ru
2. Содержание сообщения
2.1.Дата проведения заседания Совета директоров: 23 марта 2012 года.
2.2.Повестка дня заседания Совета директоров:
1.О созыве общего годового собрания акционеров ОАО КБ «Верхневолжский».
2.О форме проведения общего годового собрания акционеров ОАО КБ «Верхневолжский».
3.Об определении даты, места, времени проведения общего годового собрания акционеров ОАО КБ «Верхневолжский».
4.Об определении даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров ОАО КБ «Верхневолжский».
5.Об утверждении повестки дня общего годового собрания акционеров ОАО КБ «Верхневолжский».
6.О порядке информирования акционеров о проведении общего годового собрания акционеров ОАО КБ «Верхневолжский».
7.Об утверждении перечня информации (материалов), обязательной для предоставления акционерам, имеющим право на участие в общем годовом собрании акционеров ОАО КБ «Верхневолжский» и порядка предоставления её акционерам ОАО КБ «Верхневолжский».
8.Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО КБ «Верхневолжский» за 2011 год.
9.Предварительное распределение прибыли за 2011 год. Выплата дивидендов.
10.Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на общем годовом собрании акционеров ОАО КБ «Верхневолжский».
11.Предварительное утверждение кандидатуры аудитора ОАО КБ «Верхневолжский».
13.Рассмотрение заключений Ревизора банка о результатах финансово-хозяйственной деятельности банка за 2011 год.
13.Об увеличении уставного капитала ОАО КБ «Верхневолжский».
2.4. Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента:
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решения:
Общее количество членов Совета директоров – 5
Кворум проведения заседания – 3
Количество членов, принимающих участие в заседании – 4.
Содержание решения, принятых по вопросу советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1.Созвать общее годовое собрание акционеров ОАО КБ «Верхневолжский» .
Голосовали «ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
2. Утвердить форму проведения общего годового собрания акционеров – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего годового собрания акционеров.
Голосовали «ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
3. Провести общее годовое собрание акционеров 19 апреля 2012 года в 12 часов 00 минут (время московское) по адресу: г. Рыбинск, ул. Братьев Орловых, д. 1а. Время начала регистрации с 11:30.
Голосовали «ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
4. Утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров ОАО КБ «Верхневолжский» - 5 апреля 2012 года.
Голосовали «ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
5. Утвердить повестку дня общего годового собрания акционеров Банка:
1) Определение порядка ведения общего годового собрания акционеров.
2) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Банка за 2011 год.
3) Утверждение распределения прибыли Банка за 2011 год. Выплата дивидендов.
4) Утверждение кандидатуры аудитора Банка.
5) Избрание Совета директоров Банка.
6) Избрание Ревизора Банка.
7) Об увеличении уставного капитала ОАО КБ «Верхневолжский».
8) О внесении изменений в Устав ОАО КБ «Верхневолжский».
Голосовали «ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
6. Проинформировать акционеров о проведении годового общего собрания не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения, то есть не позднее 30 марта 2012 года путем публикации сообщения о проведении годового общего собрания акционеров в газете «Рыбинские известия».
Голосовали «ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
7. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке общего годового собрания акционеров:
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудиторов.
- заключение Ревизора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
- сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизоры Банка.
- информация об увеличении уставного капитала Банка.
Информация (материалы), предоставляются по месту нахождения Банка (г. Рыбинск, ул. Братьев Орловых, д. 1а) с 9:00 до 17:00 кроме субботы и воскресения.
Голосовали «ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
8. Предварительно утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2011 год.
Голосовали «ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
9. Рекомендовать общему собранию акционеров дивиденды по итогам 2011 года не выплачивать.
Голосовали «ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
10.Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на общем годовом собрании акционеров ОАО КБ «Верхневолжский».
Голосовали «ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
11.Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить аудитором Банка – ООО «Веда-Аудит».
12.Утвердить заключения Ревизора банка о результатах финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2011 год.
Голосовали «ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
13.1. Рекомендовать общему годовому собранию акционеров принять решение об увеличении уставного капитала Банка путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Банка в пределах объявленных акций, установленных Уставом Банка.
Голосовали «ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
13.2.Утвердить цену размещения – 60 (Шестьдесят) рублей за каждую размещаемую акцию дополнительного выпуска.
Голосовали «ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 26 марта 2012 года, протокол №19.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления Н.В.Тимофеева
(подпись)
3.2. Дата “ 26 ” марта 20 12 г. М.П.