«О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также о принятых решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Черногорнефть"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Черногорнефть"
1.3. Место нахождения эмитента 628611, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, улица Кузоваткина, дом 14.
1.4. ОГРН эмитента 1028601869757
1.5. ИНН эмитента 8620003528
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00185-А
1.7. Адрес страницы Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tnk-bp.ru/investors/disclosure/chernogorneft/
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Заседание Совета директоров проводится в форме заочного голосования (решения Совета директоров по вопросам повестки дня принимаются опросным путем).
Общее число членов Совета директоров 7 (семь) человек.
В заочном голосовании приняли участие следующие члены Совета директоров:
1. Дубинина Наталия Валентиновна
2. Савкова Александра Владимировна
3. Гармонов Александр Михайлович
4. Медведева Любовь Германовна
5. Пинчук Андрей Александрович
6. Прокопенков Виталий Валерьевич
7. Пятницина Людмила Валерьяновна
Всего 7 (семь) из 7 (семи) членов Совета директоров.
Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По Вопросу № 1
Об утверждении бизнес-плана ОАО «Черногорнефть» на 2012 год.
1.1.В соответствии с п.п. 1 п. 8.2. Устава ОАО «Черногорнефт» утвердить бизнес-план ОАО «Черногорнефть» на 2012 год.
Результаты голосования:
«ЗА» - 7 (семь) челенов Совета директоров;
«ПРОТИВ»- Нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Нет.
Решение принято.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
Протокол № 1 от 27.03.2012 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Черногорнефть» ___________________________________ Н.В. Чагаева
(подпись)
3.2. Дата: 27.03.2012 г. М.П.