«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
«Полевской криолитовый завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ПКЗ»
1.3. Место нахождения эмитента Свердловская область, город Полевской, Западный промышленный район, 1/1
1.4. ОГРН эмитента 1026601608494
1.5. ИНН эмитента 6626001851
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31249-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.rusal.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 26 марта 2012 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 30 марта 2012 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об одобрении договора поставки № 6/2012 от 31.12.2012 г. с ОАО «СУАЛ», являющегося сделкой с заинтересованностью и определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. Об одобрении договора поставки № 2/2012 от 25.01.2012 г. с ОАО «СУАЛ», являющегося сделкой с заинтересованностью и определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Об утверждении условий дополнительного соглашения № 21 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Полевской криолитовый завод» управляющей компании «RUSAL Global Management B.V.»..
4. Об одобрении договора поставки с ОАО «РУСАЛ Красноярск», являющегося сделкой с заинтересованностью и определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор В.Е. Тимохин
(подпись)
3.2. Дата “26” марта 2012 г. М.П.