1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Амурагропроминформ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Амурагропроминформ»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Зейская 156/2
1.4. ОГРН эмитента 1022800508510
1.5. ИНН эмитента 2801006336
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30823-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http:/www/amit.ru/
2. Содержание сообщения
Вид общего общего собрания акционеров - годовое
Форма проведения общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров и их представительств без предварительного направления бюллетеней для голосования)
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров – 12 апреля 2012 года в офисе
№ 203 акционерного общества по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Зейская 156/2 в 15 часов 00 минут;
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров – 14 часов 30 минут.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 20 марта 2012 года.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях, распределение прибыли за 2011 г.
2. Выборы членов совета директоров.
3. Выборы ревизора общества.
4. Утверждение аудитора общества.
5. Решение об освобождении Эмитента от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации о ценных бумагах.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес по которому можно с ней ознакомиться.
Информация (материалы) к собранию предоставляются для ознакомления в офисе № 203 общества по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Зейская 156/2 с 26 марта 2012 года в рабочие дни с 9-00 по 18-00 местного времени.
3. Подпись
3.1. Наименование должности ______________ Колотий С.И.
генеральный директор (подпись)
3.2. Дата 19 марта 2012 г. М.П.