1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Компания вотемиро»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Компания вотемиро»
1.3. Место нахождения эмитента Оренбургская область. Оренбургский район, с. Нежинка, ул. Школьная , д.24
1.4. ОГРН эмитента 1045615323852
1.5. ИНН эмитента 5638025710
1.6. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица 1-01-02978-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://wtm-geo.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: внеочередное заседание совета директоров
2.2. Форма проведения заседания: - в форме заочного голосования.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 26 декабря 2011 г Оренбургская область. Оренбургский район, с. Нежинка, ул. Школьная , д.24
2.3.Кворум общего собрания: 100% от числа голосующих.
2.4.Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. Внести изменения в п. 1.2 устава компании, в связи с переименованием учредителя.
Итоги голосования:
«За» - 5 (100%)
«Против» - 0 (0,0%)
«Воздержались» - 0 (0,0%)
2. Внести изменения в п. 2.3 устава, в связи с допущенной ранее технической шибкой.
Итоги голосования:
«За» - 5 (100%)
«Против» - 0 (0,00%)
«Воздержались» - 0 (0,0%)
3. Утвердить максимальную сумму для опубликования извещения по проведению открытого конкурса на право заключения государственного контракта по проведению обязательного аудита бухгалтерской отчетности ОАО «Компания вотемиро» за 2011 год в размере 150 000 руб. (сто пятьдесят тысяч рублей).
Итоги голосования:
«За» - 4 (80%)
«Против» - 1(20%)
«Воздержались» - 0 (0,0%)
Формулировки решений, принятых заседанием совета директоров.
1.Внести изменения в устав.
1).Внести изменения в п. 1.2 устава компании, в связи с переименованием учредителя.
2).Внести изменения в п. 2.3 устава, в связи с допущенной ранее технической шибкой.
2. Утвердить максимальную сумму для опубликования извещения по проведению открытого конкурса на право заключения государственного контракта по проведению обязательного аудита бухгалтерской отчетности ОАО «Компания вотемиро» за 2011 год в размере 150 000 руб. (сто пятьдесят тысяч рублей).
Дата составления протокола общего собрания: 12 декабря 2011 года.
3. Подпись
3.1. Председатель совета директоров Г.Н. Соколова
(подпись)
3.2. Дата “26” декабря 2011г. М.П.