об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
(Предварительное утверждение годового отчета ОАО «Агрегат» за 2011 год; Рассмотрение вопросов о распределении прибыли; Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования)
1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Агрегат»
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Агрегат»
1.3.Место нахождения эмитента 456020, г. Сим, Челябинской области, ул. Пушкина, 1
1.4.ОГРН эмитента 1027400507155 от 31.08.2002 г.
1.5.ИНН эмитента 7401000191
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45332-D
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации www.agregat-avia.ru
2.Содержание сообщения
ПРИСУТСТВОВАЛИ: председатель Совета директоров – Елисеев Ю.С.
члены Совета директоров
Гвоздев С.В.
Изюмов В.Д.
Минин О.П.
Кульков А.А.
ОТСУТСТВОВАЛИ: члены Совета директоров
Масалов В.Е.
Седова О.А.
В соответствии со статьей 68 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 3 ст. 60 устава ОАО «Агрегат» кворум для проведения заседания Совета директоров соблюден. Совет директоров ОАО «Агрегат» (количественный состав СД 7 человек) правомерен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
Дата проведения заседания Совета директоров –23 марта 2012 года.
Дата составления протокола заседания совета директоров – 27 марта 2012 года.
Содержание решения, принятого Советом директоров ОАО «Агрегат»
Повестка дня:
1.Предварительное утверждение годового отчета ОАО «Агрегат» за 2011 год.
2.Рассмотрение вопросов о распределении прибыли.
3.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
1.По первому вопросу повестки дня выступил генеральный директор ОАО «Агрегат» В.Д.Изюмов и сообщил, что в соответствии со ст. 47 и ст. 88 п.4 ФЗ «Об акционерных обществах» годовой отчет общества подлежит предварительному утверждению советом директоров общества и предложил предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Агрегат» за 2011 год.
По первому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.
РЕШИЛИ:
Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Агрегат» за 2011 год
2.По второму вопросу повестки дня слушали председателя СД Елисеева Ю.С. с предложением о вынесении на утверждение годовым общим собранием акционеров следующих направлений распределения прибыли:
- утверждение сметы расходов социального характера, производимых из чистой прибыли (смета прилагается);
- выплата дивидендов;
- выплата вознаграждения членам совета директоров;
- пополнение резервного фонда в соответствии с уставом общества и ФЗ «Об акционерных обществах» п.1 ст. 35;
- направление остатка чистой прибыли на обновление и модернизацию основных фондов.
По второму вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.
РЕШИЛИ:
- утвердить смету расходов социального характера производимых из чистой прибыли – 17 000 000 руб.
- направить из чистой прибыли на выплату дивидендов – 18 608 595 руб.
- направить из чистой прибыли 1,301% на вознаграждение членов совета директоров – 1 862 000 руб.
- отчислить в резервный фонд 5 % от чистой прибыли – 7 156 050 руб.
- остаток чистой прибыли направить на обновление и модернизацию основных фондов – 98 494 364 руб.
3.По третьему вопросу повестки дня выступил Изюмов В.Д. и предложил утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
По третьему вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.
РЕШИЛИ:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
3.Подпись
3.1.Генеральный директор ОАО Агрегат» Изюмов В.Д.
3.2.Дата «27» марта 2012 г. М.П.