о принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Приморскуголь»
1.2. Сокращенное фирменное наименование:
ОАО «Приморскуголь»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Приморский край,
город Владивосток, улица Тигровая, дом 29.
1.4. ОГРН эмитента: 1022502259636
1.5. ИНН эмитента: 2540016954
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30087-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2123
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заочном голосовании приняли участие 5 (Пять) членов Совета директоров Общества из 7 (Семи) избранных.
Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
«ЗА» - 5 ГОЛОСОВ,
«ПРОТИВ» - НЕТ,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ.
Решение принято.
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 5 ГОЛОСОВ,
«ПРОТИВ» - НЕТ,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ.
Решение принято.
Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 5 ГОЛОСОВ,
«ПРОТИВ» - НЕТ,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По второму вопросу повестки дня принято решение:
В соответствии с пунктом 1 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключение договора на оказание услуг по сопровождению профессиональной переподготовки и повышения квалификации, на следующих условиях:
Стороны сделки:
Заказчик – Открытое акционерное общество «Приморскуголь»,
Исполнитель – Открытое акционерное общество «СУЭК-Кузбасс».
Предмет сделки:
Исполнитель берет на себя обязательство оказать услуги по профессиональной подготовке, переподготовке, повышению квалификации и предварительному обучению рабочих Заказчика по утвержденным и согласованным программам согласно поданной заявке (Приложение №1) в Центре подготовки и развития персонала «Исполнителя» по адресу: г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Белинского 5-а.
Цена сделки:
Стоимость услуг по договору составляет 24576 руб. из расчета 192 рубля за 1 человеко-день, кроме того – НДС- 18% – 4423,68 руб.
Иные существенные условия сделки:
- Оплата осуществляется безналичным путем на расчетный счет Исполнителя в порядке 100% предварительной оплаты не позднее чем за 3 (три) дня до начала обучения на основании выставленного Исполнителем счета,
- Договор вступает в силу с момента его подписания и распространяется на правоотношения сторон, возникшие с 19.12.2011 г. Договор действует до 31.12.2012 г.
По четвертому вопросу повестки дня принято решение:
В соответствии с пунктом 1 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключение договора купли продажи, на следующих условиях:
Стороны сделки:
Покупатель – Открытое акционерное общество «Приморскуголь»,
Продавец – Открытое акционерное общество «СУЭК-Кузбасс».
Предмет сделки:
Продавец обязуется передать в собственность Покупателю имущество, бывшее в употреблении, - комбайн К-500 инвентарный номер 39003200 (зав. № 28) (далее - Имущество), а Покупатель обязуется принять Имущество и оплатить его стоимость в размере и в порядке, предусмотренном в Разделе 3 договора.
Цена сделки:
Стоимость приобретаемого товара по договору составляет 113 100 рублей, кроме того НДС 18%.
Иные существенные условия сделки:
- Продавец обязан передать Покупателю Имущество по акту приема передачи по типовой форме № ОС-1.
- Оплата осуществляется не позднее 10 банковских дней, считая с даты поставки Имущества. Транспортные расходы возмещаются Покупателем в течение 10 банковских дней с момента получения соответствующих документов,
- договор вступает в силу с момента подписания и действует по 31.12.2012 г., стороны установили, что действие договора распространяется на отношения сторон, возникшие с 19.11.2009 года.
По шестому вопросу повестки дня принято решение:
В соответствии с пунктом 1 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключение Соглашения об изменениях и дополнениях договора аренды № прим-12/167-АП от 07.03.2012 г., на следующих условиях:
Стороны сделки:
Арендодатель – Открытое акционерное общество «Приморскуголь»,
Арендатор – Общество с ограниченной ответственностью «Гринфин».
Предмет сделки:
Изменить:
п. 3.1. договора, изложив его в следующей редакции:
Арендная плата за 1 кв. м арендуемых Нежилых помещений с НДС составляет:
г. Владивосток, ул. Тигровая,29 - 874,04руб. – (50,5 кв.м)
пос. Новошахтинский, ул. Разрезовская, 1 – 112,60 руб. – (31,5 кв.м)
пос. Липовцы, ул. Ленина,2 – 94,11руб. - (31,5 кв.м)
г. Артем, ул. Фрунзе,21 – 505,67 руб. с НДС- (12 кв.м)
п. 3.2. договора, изложив его в следующей редакции:
Размер арендной платы в месяц составляет 56718 рублей (Пятьдесят шесть тыс. семьсот восемнадцать) рублей 42 коп, в т.ч. НДС 18% 8651 руб.96 коп.
п. 6.1 изложив его в следующей редакции:
Настоящее Соглашение вступает в законную силу со дня его подписания уполномоченными представителями сторон и действуют до 30 ноября 2012 года.
п. 6.2 изложив его в следующей редакции:
Если ни одна из сторон за 30 дней до окончания действия Соглашения письменно не заявит о своем желании его расторгнуть, Соглашение считается пролонгированным на следующие одиннадцать месяцев. Количество пролонгаций не ограничено.
Изложить приложение № 1 к договору аренды № прим-12/167-АП от 01.01.2012 г. в редакции, приложенной к Соглашению.
Цена сделки:
Размер арендной платы в месяц составляет 56718 рублей (Пятьдесят шесть тысяч семьсот восемнадцать) рублей 42 коп, в т.ч. НДС 18% 8651 руб. 96 коп.
Иные существенные условия сделки:
- Все остальные условия договора остаются без изменения.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Совет директоров эмитента проводился в форме заочного голосования. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для заочного голосования Совета директоров эмитента: 23.03.2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 27 по итогам заочного голосования Совета директоров ОАО «Приморскуголь» от 26.03.2012 г.
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор
ОАО «Приморскуголь»
(доверенность № 1 от 28.02.2012 г.) ______________ / А.П. Заньков
(подпись)
3.2. Дата «27» марта 2012 г. М.П.