о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты;
Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента;
О вынесении на общее собрание акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, вопросов (о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, принять решения по вопросам), указанных (указанным) в подпунктах 2, 6 и 11 - 19 пункта 1 статьи 48 Федерального закона "Об акционерных обществах"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «Севзапстальконструкция-2»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «СЗСК-2»
1.3. Место нахождения эмитента 196655, Санкт-Петербург, г. Колпино,
ул. Железнодорожная, д. 9
1.4. ОГРН эмитента 7817013585
1.5. ИНН эмитента 1027808750969
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01673-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.szsk2.spb.ru
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента : Всего членов Совета директоров – 5 чел. Присутствуют 3 человека. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам :
«ЗА» – 3 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «СЗСК-2» и определить:
- форму проведения собрания – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
- дату, место и время проведения – 27 апреля 2012 года в 11:00 часов по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Железнодорожная д.9;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 28 марта 2012 г.;
- регистрация участников собрания 27 апреля 2012 года с 10:00 часов по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Железнодорожная д.9.
- повестку дня годового общего собрания акционеров:
1) Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, отчетов о прибылях и убытках Общества.
2) Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
3) Избрание Совета директоров.
4) Избрание Ревизионной комиссии.
5) Утверждение аудитора Общества.
6) Утверждение Устава ОАО «СЗСК-2» в новой редакции.
7) О направлении в ФСФР России заявления об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со ст.30 ФЗ «О рынке ценных бумаг».
2. Сообщить акционерам о проведении годового общего собрания акционеров, разослав сообщения о проведении собрания каждому акционеру Общества заказным письмом .
3. Утвердить текст Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.
4. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
1) Годовой отчет Общества.
2) Годовая бухгалтерская отчетность за 2011 г., заключение аудитора.
3) Заключение ревизионной комиссии.
4) Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года.
5) Сведения о кандидатах в члены Совета директоров и в Ревизионную комиссию Общества, о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган.
6) Сведения об аудиторе Общества.
7) Сведения о регистраторе, выполняющем функции счетной комиссии.
8) Проект Устава ОАО «СЗСК-2» в новой редакции.
9) Проекты решений годового общего собрания акционеров.
5. Порядок предоставления данной информации (материалов): по месту нахождения Общества – г. Санкт-Петербург, Колпино, ул. Железнодорожная, д.9; по рабочим дням с 06 апреля 2012г. с 11.00 до 12.30 и с 13.30 до 15.00 часов.»
6. Возложить функции счетной комиссии на Регистратор Общества - Санкт-Петербургский филиал ЗАО «РДЦ» «Голос».
7. Собрание ведет Председатель собрания Карпухов Виктор Иванович. Секретарем собрания назначить Кочегарову Наталию Кирилловну.
8. Утвердить Годовой отчет ОАО «СЗСК-2» по итогам работы за 2011 г., Бухгалтерский баланс на 31.12.2011г. (Форма №1), Отчет о прибылях и убытках за январь – декабрь 2011 г. (Форма № 2), Отчет об изменениях капитала за январь – декабрь 2011 г. (Форма № 3), Отчет о движении денежных средств за январь – декабрь 2011 г. (Форма № 4), Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках (Форма № 5), Пояснительную записку к годовому балансу за 2011г. и представить их на утверждение годовому общему собранию акционеров.
9. Чистую прибыль по итогам деятельности Общества в 2011 финансовом году в размере 8 628 016 руб. направить на развитие производства, отчислений в резервный фонд не проводить, т.к. резервный фонд сформирован. Рекомендовать общему собранию акционеров дивиденд не выплачивать».
10. Утвердить следующие проекты решений годового общего собрания акционеров:
1) Утвердить Годовой отчет ОАО «СЗСК-2» по итогам работы за 2011 г., годовую бухгалтерскую отчетность за 2011 г. в составе следующих форм: Бухгалтерский баланс (Форма №1), Отчет о прибылях и убытках (Форма № 2), Отчет об изменениях капитала (Форма № 3), Отчет о движении денежных средств (Форма № 4), Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках (Форма № 5), Пояснительная записка к годовому балансу за 2011г.
2) Чистую прибыль по итогам деятельности Общества в 2011 финансовом году в размере 8 628 016 руб. направить на развитие производства. По рекомендации Совета директоров дивиденд не выплачивать.
3) Избрать членами Совета директоров:
1. Воробьев Александр Павлович
2. Карпухов Виктор Иванович
3. Маслов Сергей Михайлович
4. Ольхин Василий Иванович
5. Тюрин Александр Дмитриевич
4) Избрать членами Ревизионной комиссии:
1. Волкова Ирина Ивановна
2. Кошкин Владимир Иванович
3. Марков Петр Иванович.
5) Утвердить аудитором Общества - ООО «Аудит Транс».
6) Утвердить Устав ОАО «СЗСК-2» в новой редакции.
7) Обратиться в ФСФР России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со ст.30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
11. Утвердить предложенные формы и тексты бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.03.2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.03.2012 г. Протокол № б/н
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.И. Карпухов
(подпись)
3.2. Дата « 26 » марта 20 12 г. М. П.