о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
«Заволжский завод гусеничных тягачей»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЗЗГТ»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, г. Заволжье Нижегородской области, ул. Железнодорожная, 1
1.4. ОГРН эмитента 1025201676390
1.5. ИНН эмитента 5248000566
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10593-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.zzgt.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание.
2.3 Дата проведения Собрания: 04 мая 2012 года.
2.4. Место проведения Собрания: г. Заволжье Нижегородской области, ул. Железнодорожная, д.1, конференц-зал заводоуправления ОАО «ЗЗГТ».
2.5. Время начала проведения Собрания: 12 часов 00 минут 04 мая 2012 г.
2.6. Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Россия, 606524, г. Заволжье Нижегородской области,
ул. Железнодорожная, д. 1, ОАО «ЗЗГТ».
2.7. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента:
с 11 часов 30 минут 04 мая 2012 г.
2.8. Дата окончания приема обществом бюллетеней для голосования от акционеров, голосующих досрочно:
16 часов 00 минут 01 мая 2012 г.
2.9. Список лиц, имеющих право на участии в Собрании, составляется на основании данных реестра акционеров ОАО «ЗЗГТ» по состоянию на 18 часов 00 минут 26 марта 2012 г. (владельцы привилегированных акций обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ЗЗГТ».
2.10. Повестка дня Собрания:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «ЗЗГТ» за 2011 год.
2. О распределении прибыли и дивидендах ОАО «ЗЗГТ» за 2011 год.
3. Об избрании членов Совета директоров ОАО «ЗЗГТ».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ЗЗГТ».
5. Об утверждении аудитора ОАО «ЗЗГТ».
2.11 Перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания:
-Годовой отчет ОАО «ЗЗГТ» за 2011 год.
-Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «ЗЗГТ» за 2011 год.
-Заключение аудитора ОАО «ЗЗГТ» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
-Заключение Ревизионной комиссии ОАО «ЗЗГТ» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «ЗЗГТ».
-Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «ЗЗГТ», в том числе согласие кандидатов баллотироваться.
-Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО «ЗЗГТ», в том числе согласие кандидатов баллотироваться.
- Сведения о кандидатуре аудитора;
- Рекомендация Совета директоров по распределению прибыли ОАО «ЗЗГТ»;
- Проект решений годового общего собрания ОАО «ЗЗГТ».
С информационными материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению Собрания, акционеры могут ознакомиться, начиная с 13 апреля 2012 года с 08 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: г. Заволжье Нижегородской области, ул. Железнодорожная, д. 1, отдел кадров ОАО «ЗЗГТ».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.В. Копалкин
(подпись)
3.2. Дата “ 26 ” марта 20 12 г. М.П.