Сообщение о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний”
1Общие сведения
11Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации –наименование): Открытое акционерное общество «Строительные машины»
12Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Строймаш»
13 Место нахождения эмитента: 196084, г Санкт-Петербург, Лиговский пр, д266
14 ОГРН эмитента: 1027804884436
15 ИНН эмитента: 7810244262
16Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 1-01-01482-D
17Адрес страниц в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации: wwwstroymash1ru
2Содержание сообщения
21Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
22 Форма проведения общего собрания: собрание
23Дата и место проведения общего собрания: 28 марта 2012г, кабинет 911 по адресу: Санкт-Петербург, Лиговский проспект, дом 266, 9-ый этаж
24 Кворум общего собрания:419 911 голосов, что составляет 69,02% от общего количества голосующих акций эмитента 606625, принятых к определению кворума
25Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:
251Избрание членов счетной комиссии общества: Брыков Александр Николаевич, Дудникова Светлана Федоровна, Долотова Галина Николаевна, Кудрявцева Людмила Александровна, Новоселова Людмила Васильевна
Персонально подано:
Брыков Александр Николаевич: «за» 419 911голосов, что составляет 100% голосующих акций общества, присутствующих на собрании; «против»- нет; «воздержались»- нет
Дудникова Светлана Федоровна: «за» 419 911голосов, что составляет 100% голосующих акций общества, присутствующих на собрании; «против»- нет; «воздержались»- нет
Долотова Галина Николаевна: «за» 419 911голосов, что составляет 100% голосующих акций общества, присутствующих на собрании; «против»- нет; «воздержались»- нет
Кудрявцева Людмила Александровна: «за» 419 911голосов, что составляет 100% голосующих акций общества, присутствующих на собрании; «против»- нет; «воздержались»- нет
Новоселова Людмила Васильевна: «за» 419 911голосов, что составляет 100% голосующих акций общества, присутствующих на собрании; «против»- нет; «воздержались»- нет
252Утверждение годового отчета общества по результатам 2011 года
Проголосовали: «за» 419 911голосов, что составляет 100% голосующих акций общества, присутствующих на собрании; «против»- нет; «воздержались»-нет
253 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности: бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков с учетом заключения аудитора, распределение прибыли и убытков, определение источника погашения убытков по результатам 2011г
Проголосовали: «за» 419 911голосов, что составляет 100% голосующих акций общества, присутствующих на собрании; «против»- нет; «воздержались»-нет
254 Дивиденды по итогам 2011 года не выплачивать
Проголосовали: «за» 419 911голосов, что составляет 100% голосующих акций общества, присутствующих на собрании; «против»- нет; «воздержались»- нет
255Принятие к сведению заключения ревизионной комиссии общества: достоверность данных, содержащихся в годовом отчете общества, годовой бухгалтерской отчетности подтверждена ревизионной комиссией
Проголосовали: «за» 419 911голосов, что составляет 100% голосующих акций общества, присутствующих на собрании; «против»- нет; «воздержались»- нет
256 Утверждение аудитора общества фирму «Солинг ЛТД»
Проголосовали: «за» 419 911голосов, что составляет 100% голосующих акций общества, присутствующих на собрании; «против»- нет; «воздержались»- нет
257 Избрание членов ревизионной комиссии общества: Блюмин Владимир Александрович, Захарова Раиса Викторовна, Петрова Нина Андреевна
Персонально подано:
Блюмин Владимир Александрович: «за» 419 911голосов, Захарова Раиса Викторовна: «за» 419 911голосов, что составляет 100% голосующих акций общества, присутствующих на собрании; «против»- нет; «воздержались»- нет Петрова Нина Андреевна: «за» 419 911голосов, что составляет 100% голосующих акций общества, присутствующих на собрании; «против»- нет; «воздержались»- нет
25 8 Избрание членов совета директоров общества: Борисов Александр Борисович, Головачев Александр Григорьевич, Головачев Виталий Александрович, Корнилова Алевтина Афанасьевна, Малахов Валентин Иванович
Общее количество голосов присутствующих на собрании при кумулятивном голосовании: 419 911 х 5 = 2 099 555 голосов
Персонально подано:
Борисов Александр Борисович: «за» 529016 голосов, что составляет 25,2% голосующих акций;
Головачев Александр Григорьевич: «за» 416526 голосов, что составляет 19,9% голосующих акций;
Головачев Виталий Александрович:«за» 415781 голосов, что составляет 19,8% голосующих акций;
Корнилова Алевтина Афанасьевна: «за» 367828 голосов, что составляет 17,5% голосующих акций;
Малахов Валентин Иванович: «за» 370404 голосов, что составляет 17,6% голосующих акций
26Формулировки решений, принятых общим собранием:
261 Избрать счетную комиссию общества: Брыков Александр Николаевич, Дудникова Светлана Федоровна, Долотова Галина Николаевна, Кудрявцева Людмила Александровна, Новоселова Людмила Васильевна
262Утвердить годовой отчет общества по результатам 2011 года
263 Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность: бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков с учетом заключения аудитора, распределение прибыли и убытков, определение источника погашения убытков по результатам 2011г
264 Принять к сведению заключение ревизионной комиссии общества, в котором достоверность данных, содержащихся в годовом отчете общества, годовой бухгалтерской отчетности подтверждена ревизионной комиссией
265 Дивиденды по итогам 2011 года не выплачивать
266 Утвердить аудитором общества фирму «Солинг ЛТД»
267 Избрать ревизионную комиссию общества в составе:
Блюмин Владимир Александрович, Захарова Раиса Викторовна, Петрова Нина Андреевна
268 Избрать совет директоров общества в составе: Борисов Александр Борисович, Головачев Александр Григорьевич, Головачев Виталий Александрович, Корнилова Алевтина Афанасьевна, Малахов Валентин Иванович
27Дата составления протокола собрания: 28 марта 2012 года
3 Подпись
31 Наименование должности уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор
ИО Фамилия: АГГоловачев
32 Дата “28” марта 2012г