Об отдельных решениях,
принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «ТЯЖМАШ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТЯЖМАШ»
1.3. Место нахождения эмитента РФ, Самарская обл., г. Сызрань, ул. Гидротурбинная,13
1.4. ОГРН эмитента 1026303055217
1.5. ИНН эмитента 6325000660
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00422-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.tyazhmash.com
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется.
Итоги голосования о принятом решении 1: «за» - 7 голосов; «против» - 0; «воздержался» - 0;
Итоги голосования о принятом решении 2: «за» - 7 голосов; «против» - 0; «воздержался» - 0;
Итоги голосования о принятом решении 3: «за» - 7 голосов; «против» - 0; «воздержался» - 0;
Итоги голосования о принятом решении 4: «за» - 7 голосов; «против» - 0; «воздержался» - 0;
Итоги голосования о принятом решении 5: «за» - 7 голосов; «против» - 0; «воздержался» - 0;
Итоги голосования о принятом решении 6: «за» - 7 голосов; «против» - 0; «воздержался» - 0;
Итоги голосования о принятом решении 7: «за» - 7 голосов; «против» - 0; «воздержался» - 0.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
2.1.1. «Одобрить сделку, в отношении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:
Стороны сделки:
Продавец: открытое акционерное общество «ТЯЖМАШ»;
Покупатель: Закрытое акционерное общество «СЫЗРАНСКИЙ ГИДРОТУРБИННЫЙ ЗАВОД»;
Выгодоприобретатель: открытое акционерное общество «ТЯЖМАШ».
Общая сумма сделки составляет 135 000 000,00 (Сто тридцать пять миллионов) рублей, в т.ч. НДС 18%;
Предмет сделки и иные ее существенные условия: Продавец обязуется передать, а покупатель принять и оплатить Товар».
2.1.2. «Одобрить сделку, в отношении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:
Стороны сделки:
Заказчик: открытое акционерное общество «ТЯЖМАШ»;
Исполнитель: Закрытое акционерное общество «СЫЗРАНСКИЙ ГИДРОТУРБИННЫЙ ЗАВОД»;
Выгодоприобретатель: Закрытое акционерное общество «СЫЗРАНСКИЙ ГИДРОТУРБИННЫЙ ЗАВОД».
Общая сумма сделки составляет 25 000 000,00 (Двадцать пять миллионов) рублей, в т.ч. НДС 18%;
Предмет сделки и иные ее существенные условия: Исполнитель осуществляет шеф-монтажные и пуско-наладочные работы Оборудования на Объектах, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы».
2.1.3. «Одобрить сделку, в отношении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:
Стороны сделки:
Принципал: открытое акционерное общество «ТЯЖМАШ»;
Агент: Закрытое акционерное общество «СЫЗРАНСКИЙ ГИДРОТУРБИННЫЙ ЗАВОД»;
Выгодоприобретатель: Закрытое акционерное общество «СЫЗРАНСКИЙ ГИДРОТУРБИННЫЙ ЗАВОД».
Общая сумма сделки составляет 15 000 000,00 (Пятнадцать миллионов) рублей, в т.ч. НДС 18%;
Предмет сделки и иные ее существенные условия: Принципал поручает, а Агент берет на себя обязательство совершать от имени и за счет Принципала Проектное управление, а Принципал обязуется уплатить Агенту вознаграждение за выполнение этого поручения».
2.1.4. «Одобрить сделку, в отношении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:
Стороны сделки:
Заказчик: открытое акционерное общество «ТЯЖМАШ»;
Подрядчик: Закрытое акционерное общество «СЫЗРАНСКИЙ ГИДРОТУРБИННЫЙ ЗАВОД»;
Выгодоприобретатель: Закрытое акционерное общество «СЫЗРАНСКИЙ ГИДРОТУРБИННЫЙ ЗАВОД».
Общая сумма сделки составляет 158 000 000,00 (Сто пятьдесят восемь миллионов) рублей, в т.ч. НДС 18%;
Предмет сделки и иные ее существенные условия: Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его».
2.1.5. «Одобрить сделку, в отношении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:
Стороны сделки:
Заказчик: Закрытое акционерное общество «СЫЗРАНСКИЙ ГИДРОТУРБИННЫЙ ЗАВОД»
Подрядчик: открытое акционерное общество «ТЯЖМАШ»;
Выгодоприобретатель: открытое акционерное общество «ТЯЖМАШ»;
Общая сумма сделки составляет 100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей, в т.ч. НДС 18%;
Предмет сделки и иные ее существенные условия: Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его».
2.1.6. «Одобрить сделку, в отношении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:
Стороны сделки:
Сторона 1: Закрытое акционерное общество «СЫЗРАНСКИЙ ГИДРОТУРБИННЫЙ ЗАВОД»
Сторона 2: открытое акционерное общество «ТЯЖМАШ»;
Выгодоприобретатель: открытое акционерное общество «ТЯЖМАШ»;
Общая сумма сделки составляет 932 460,00 (Девятьсот тридцать две тысячи четыреста шестьдесят) рублей;
Предмет сделки и иные ее существенные условия: Сторона 1 уступает, а Сторона 2 принимает в полном объеме права (требования) к физическим лицам- Должникам ».
2.1.7. «Одобрить сделку, в отношении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:
Стороны сделки:
Заказчик: открытое акционерное общество «ТЯЖМАШ»;
Исполнитель: «ČKD Blansko Holding, а.s.»;
Выгодоприобретатель: «ČKD Blansko Holding, а.s.»;
Общая сумма сделки составляет 232 460,00 (Двести тридцать две тысячи четыреста шестьдесят Евро, 00 Евро центов);
Предмет сделки и иные ее существенные условия: Исполнитель обязуется поставить экземпляры программного обеспечения в виде бинарных библиотек с приложением, с целью использования экземпляров программного обеспечения для собственных нужд Заказчика без права использования бинарных библиотек в разработке какого – либо программного обеспечения, и оказать услуги по технической поддержке программного обеспечения, в порядке, сроки и на условиях, предусмотренных настоящим контрактом, а Заказчик обязуется принять и оплатить экземпляры программного обеспечения и Услуги поддержки».
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.03.2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: – 28.03.2012 г., протокол б\н.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.Ф. Трифонов
(подпись)
3.2. Дата “28” марта 2012 года. М.П.