1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) : Открытое акционерное общество «Калужский завод автомобильного электрооборудования»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «КЗАЭ»
1.3. Место нахождения эмитента: г. Калуга, ул. Азаровская 18.
1.4. ОГРН эмитента: 1024001336765
1.5. ИНН эмитента: 4028000015
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00724-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.kzae.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум имеется. Заседание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) эмитента Советом директоров: решения по вопросам повестки дня приняты единогласно.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Решение по первому вопросу повестки дня:
«Созвать годовое собрание акционеров ОАО «Калужский завод автомобильного электрооборудования» 15 мая 2012 года в форме собрания (личное присутствие акционеров).
Годовое общее собрание акционеров ОАО «КЗАЭ» провести по адресу: г. Калуга, ул. Азаровская, д. 21, МУК «КДО».
Начало годового общего собрания акционеров в 16 часов 00 минут, время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании – 14 часов 00 минут.
Функции счетной комиссии выполняет регистратор: ЗАО «Компьютершер Регистратор».
Решение по второму вопросу повестки дня:
«Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «КЗАЭ», по состоянию реестра акционеров на 30 марта 2012 года».
Решение по третьему вопросу повестки дня:
«Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Об утверждении порядка ведения годового общего собрания ОАО «КЗАЭ».
2. Об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «КЗАЭ» за 2011 год.
3. О распределении прибыли и убытков по результатам 2011 финансового года.
4. Об утверждении заключений аудитора и ревизионной комиссии общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «КЗАЭ» за 2011 год.
5. Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «КЗАЭ».
6. Об избрании членов Совета директоров ОАО «КЗАЭ».
7. Об избрании ревизионной комиссии ОАО «КЗАЭ».
8. Об утверждении аудитора ОАО «КЗАЭ».
9. Об одобрении сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем между ОАО «КЗАЭ» и ОАО «АвтоКом», в соответствии с которыми ОАО «КЗАЭ» может выступать в качестве поручителя ОАО «АвтоКом» по кредитным договорам, заключаемым ОАО «АвтоКом».
10. Об одобрении сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем между ОАО «КЗАЭ» и ОАО «АвтоКом», в соответствии с которыми ОАО «КЗАЭ» может выступать в качестве залогодателя по кредитным договорам ОАО «АвтоКом».»
Решение по четвертому вопросу повестки дня:
«Утвердить текст объявления о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «КЗАЭ» согласно Приложению №1.
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров опубликовать не позднее чем за 20 дней до дня его проведения в Калужской общественно-политической газете «Весть». Также Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров опубликовать в заводской малотиражной газете «Заводские новости».»
Решение по пятому вопросу повестки дня:
«Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
- решение совета директоров «О созыве годового общего собрания акционеров» с проектами решений общего собрания акционеров,
- годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, а также о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете;
- рекомендации совета директоров о распределении прибыли и убытков по результатам 2011 финансового года, в том числе о дивидендах по акциям ОАО «КЗАЭ»;
- сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию;
- информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующие органы;
- информация о сделках, которые могут быть совершены в будущем;
Установить следующий порядок получения информации и ознакомления с материалами: по телефону (4842) 769-289 и по адресу: г.Калуга, ул. Азаровская, 18 (девятиэтажный административный корпус, 2 этаж, каб.206) в рабочие дни с 9-00 до 16-00.»
Решение по шестому вопросу повестки дня:
«Предложить годовому общему собранию акционеров ОАО «КЗАЭ» формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «КЗАЭ», согласно Приложению №2.»
Решение по седьмому вопросу повестки дня:
«Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования (Приложение №3), содержащий информацию согласно:
- п. 4 ст. 60 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах";
- повестке дня годового общего собрания акционеров Общества;
- формулировкам решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «КЗАЭ».»
Решение по восьмому вопросу повестки дня:
«Утвердить смету затрат на проведение годового общего собрания акционеров ОАО «КЗАЭ» в сумме не более 400 000 (Четыреста пятьдесят тысяч) руб.».
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 марта 2012 год.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ОАО «КЗАЭ» №5 от 28.03.2012 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор ОАО «АвтоКом» - управляющей организации ОАО «КЗАЭ» В.Р. Макаров
(подпись)
3.2. Дата “28” марта 2012 г. М.П.