1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) : Открытое акционерное общество «Калужский завод автомобильного электрооборудования»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «КЗАЭ»
1.3. Место нахождения эмитента: г. Калуга, ул. Азаровская 18.
1.4. ОГРН эмитента: 1024001336765
1.5. ИНН эмитента: 4028000015
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00724-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.kzae.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: очередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (личное присутствие акционеров).
2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 15 мая 2012 года.
2.4. Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: г. Калуга, ул. Азаровская, д. 21, МУК «КДО».
2.5. Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 16 час. 00 мин.
2.6. Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 248017, г. Калуга, ул. Азаровская, 18.
2.7. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 14 час. 00 мин.
2.8. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 30 марта 2012 год.
2.9. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении порядка ведения годового общего собрания ОАО «КЗАЭ».
2. Об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «КЗАЭ» за 2011 год.
3. О распределении прибыли и убытков по результатам 2011 финансового года.
4. Об утверждении заключений аудитора и ревизионной комиссии общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «КЗАЭ» за 2011 год.
5. Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «КЗАЭ».
6. Об избрании членов Совета директоров ОАО «КЗАЭ».
7. Об избрании ревизионной комиссии ОАО «КЗАЭ».
8. Об утверждении аудитора ОАО «КЗАЭ».
9. Об одобрении сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем между ОАО «КЗАЭ» и ОАО «АвтоКом», в соответствии с которыми ОАО «КЗАЭ» может выступать в качестве поручителя ОАО «АвтоКом» по кредитным договорам, заключаемым ОАО «АвтоКом».
10. Об одобрении сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем между ОАО «КЗАЭ» и ОАО «АвтоКом», в соответствии с которыми ОАО «КЗАЭ» может выступать в качестве залогодателя по кредитным договорам ОАО «АвтоКом».»
2.10. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: информацию о годовом общем собрании акционеров ОАО «КЗАЭ» можно получить по телефону (4842) 769-289, а также по адресу: г. Калуга, ул. Азаровская, 18 (девятиэтажный административный корпус, 2 этаж, каб. 206) в рабочие дни с 9-00 до 16-00.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор ОАО «АвтоКом» - управляющей организации ОАО «КЗАЭ» В.Р. Макаров
(подпись)
3.2. Дата “28” марта 2012 г. М.П.