1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Калужский завод автомобильного электрооборудования»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «КЗАЭ»
1.3. Место нахождения эмитента: г. Калуга, ул. Азаровская 18.
1.4. ОГРН эмитента: 1024001336765
1.5. ИНН эмитента: 4028000015
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00724-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.kzae.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28 марта 2012 год.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28 марта 2012 год.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве годового общего собрания акционеров (ГОСА).
2. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в ГОСА.
3. Определение повестки дня ГОСА.
4. Определение порядка сообщения акционерам о проведении ГОСА.
5. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению ГОСА и порядок ее предоставления;
6. Определение формулировок решений по вопросам повестки дня ГОСА.
7. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на ГОСА.
8. Утверждение размера расходов на проведение ГОСА.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор ОАО «АвтоКом» - управляющей организации ОАО «КЗАЭ» В.Р. Макаров
(подпись)
3.2. Дата “28 ” марта 2012 г. М.П.