1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
«РТИ-КАУЧУК»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «РТИ-КАУЧУК»
1.3. Место нахождения эмитента 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 11
1.4. ОГРН эмитента 1027700354791
1.5. ИНН эмитента 7704040605
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01628-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.kauchuck.ru
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений по вопросу повестки дня имеется; решения по вопросу повестки дня приняты.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Избрать Секретарем заседания Совета директоров ОАО «РТИ-КАУЧУК» Кирсанову Виолетту Валериевну.
2. Избрать на должность Генерального директора ОАО «РТИ - КАУЧУК» Дынникову Антонину Андреевну с «01» апреля 2012 года на неопределенный срок.
3. Заключить трудовой договор с Генеральным директором ОАО «РТИ - КАУЧУК» Дынниковой Антониной Андреевной. Поручить Председателю Совета директоров Блинкову Ивану Игоревичу подписать Трудовой договор с Генеральным директором ОАО «РТИ - КАУЧУК» Дынниковой Антониной Андреевной.
4. Разрешить Дынниковой Антонине Андреевне совмещать должность Генерального директора ОАО «РТИ - КАУЧУК» с должностями в органах управления других организаций.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «28» марта 2012 года;
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «28» марта 2012 года, № б/н.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.А.Дынникова
ОАО «РТИ-КАУЧУК» (подпись)
3.2. Дата “28” марта 2012 г. М.П.