о существенном факте об отдельных решениях, принятых Советом директоров (Наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Акционерный Коммерческий Банк «Кредит-Москва» (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента Банк «Кредит-Москва» (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента 115054, г. Москва, 6-ой Монетчиковский пер., д.8, стр.1
1.4. ОГРН эмитента 1027739069478
1.5. ИНН эмитента 7705011188
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 5
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.cmbank.ru
2. Содержание сообщения
Кворум заседания Наблюдательного совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум, установленный Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах» № 208 - ФЗ (далее по тексту – Закон) и п.10.3.7. Устава Банка, имеется.
Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:
ВОПРОС 1 «Об определении формы, даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, также о почтовом адресе, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени».
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Провести годовое Общее собрание акционеров в форме совместного присутствия с предварительной рассылкой бюллетеней для голосования.
2. Провести годовое Общее собрание акционеров Банка «14» мая 2012 года
3. по адресу: 115054, город Москва, 6-ой Монетчиковский переулок, дом 8, стр. 1 (головной офис Банка),
4. начало собрания в 17 часов 00 минут по Московскому времени.
5. Установить время начала регистрации лиц, участвующих в собрании - 16 часов 30 минут по Московскому времени.
6. Заполненные бюллетени могут быть направлены на имя Банка по адресу: 115054, город Москва, 6-ой Монетчиковский переулок, дом 8, стр. 1.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.
ВОПРОС 2 «Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров за 2011 год»
ПОСТАНОВИЛИ:
Определить «05» апреля 2012 года в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров за 2011 год.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.
ВОПРОС 3 «О предварительном утверждении годового отчета Банка»
ПОСТАНОВИЛИ: Предварительно утвердить годовой отчет Банка за 2011 финансовый год.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.
ВОПРОС 4 «О принятии рекомендаций годовому Общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков по результатам финансового 2011 года»
ПОСТАНОВИЛИ: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Банка распределить чистую прибыль, имеющуюся по данным бухгалтерской отчетности за 2011 г., следующим образом:
направить в Резервный фонд – 600 000 рублей 00 копеек; на выплату дивидендов по привилегированным акциям – 26 520 рублей 00 копеек. Оставшуюся нераспределенной часть чистой прибыли оставить в распоряжении Банка.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.
ВОПРОС 5 «О принятии рекомендаций годовому Общему собранию акционеров по размеру, порядку и форме выплаты дивидендов по привилегированным и обыкновенным акциям за 2011 год»
ПОСТАНОВИЛИ: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Банка принять решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям за 2011 год в полном объеме из чистой прибыли Банка в размере 13 копеек на одну привилегированную акцию, дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Банка выплатить дивиденды по привилегированным акциям за 2011 год в следующем порядке и форме:
При обращении акционера в течение 60 дней с даты проведения годового Общего собрания акционеров в Банк лично или через своего представителя с требованием выплаты дивидендов и/или предоставлении реестродержателю Банка - ЗАО “Московский Фондовый Центр” (местонахождение: Российская Федерация, 107078, г. Москва, Орликов пер. д. 5 стр. 3/ почтовый адрес: 101000, Москва, а/я 277) надлежащим образом оформленной анкеты зарегистрированного лица на текущую дату.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.
ВОПРОС 6 «О принятии рекомендаций годовому Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии и Наблюдательного совета вознаграждений и компенсаций, связанных с исполнением ими в 2012 году своих функций»
ПОСТАНОВИЛИ: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить следующие размеры вознаграждений:
1) Членам Наблюдательного совета за исполнение ими в 2012 году своих функций:
- Непомнящему Б.А. в случае избрания его членом Наблюдательного совета - ежемесячно по 10000 долларов США в рублевом эквиваленте по курсу Банка России на дату выплаты;
- Хмельницкому Б.Г. в случае избрания его членом Наблюдательного совета – ежемесячно по 25000 долларов США в рублевом эквиваленте по курсу Банка России на дату выплаты;
- Фоминой Е.Е в случае избрания ее членом Наблюдательного совета – ежемесячно по 25000 долларов США в рублевом эквиваленте по курсу Банка России на дату выплаты;
2) Членам Наблюдательного совета за исполнение своих функций в Наблюдательном совете в 2011 году:
- Хмельницкому Б.Г. в сумме 333270 рублей,
- Фоминой Е.Е. в сумме 2377870 рублей.
3) Членам Ревизионной комиссии за исполнение своих функций в 2012 году в размере, не превышающем 1000 долларов на каждого члена Ревизионной комиссии по курсу Банка России на дату выплаты.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.
ВОПРОС 7 «О включении в список кандидатур кандидатов в члены Наблюдательного совета для избрания на годовом Общем собрании акционеров»
ПОСТАНОВИЛИ: Включить следующих кандидатов в список кандидатур в члены Наблюдательного совета для избрания на годовом Общем собрании акционеров:
1. Калашникову Наталию Викторовну;
2. Калашникову Татьяну Петровну;
3. Лопаткину Калерию Афанасьевну;
4. Сизова Андрея Викторовича;
5. Непомнящего Бориса Анатольевича;
6. Минакову Ирину Евгеньевну;
7. Хмельницкого Бориса Григорьевича;
8. Фомину Елену Евгеньевну;
9. Афанасьеву Ольгу Александровну.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.
ВОПРОС 8 «О включении в список кандидатур кандидатов в члены Ревизионной комиссии для избрания на годовом Общем собрании акционеров»
ПОСТАНОВИЛИ: Включить следующих кандидатов в список кандидатур в члены Ревизионной комиссии для избрания на годовом Общем собрании акционеров:
1. Кемельмана Григория Анатольевича;
2. Теплицкого Иосифа Евсеевича;
3. Исмагилова Рамита Гумеровича.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.
ВОПРОС 9 «О включении организаций в список организаций-претендентов на утверждение аудитором на годовом Общем собрании акционеров»
ПОСТАНОВИЛИ: Включить в список организаций-претендентов на утверждение аудитором на 2012 год на годовом Общем собрании акционеров:
1. ООО «ВНЕШАУДИТ КОНСАЛТИНГ» (ОГРН 1037739256180)
2. ЗАО Делойт и туш (ОГРН 1027700425444)
3. ЗАО БДО (ОГРН 1037739271701)
4. ЗАО «КПМГ» (ОГРН 1027700125628)
5. «КПМГ Лимитед» (ИНН 9909082543)
6. ЗАО ПрайсвотерхаусКуперс Аудит (ОГРН 1027700148431)
7. ООО «БАНК`С-АУДИТ-СЕРВИС» (ОГРН 1027700058320)
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.
ВОПРОС 10 «Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров»
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Банка.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Банка, а также распределение прибыли и убытков Банка, в том числе определение размера, порядка и формы выплаты дивидендов по привилегированным и обыкновенным акциям, по результатам финансового 2011 года.
3. Избрание членов Наблюдательного совета Банка.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Банка.
5. Утверждение аудитора Банка.
6. Утверждение выплат, компенсирующих расходы членов Ревизионной комиссии и Наблюдательного совета, связанные с исполнением ими в 2012 году своих функций.
7. Утверждение Изменения №2 к Уставу Банка.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.
ВОПРОС 11 «Об определении перечня материалов (информации), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, а также порядка предоставления акционерам указанных материалов»
ПОСТАНОВИЛИ: Руководствуясь Законом и утвержденной повесткой дня годового Общего собрания акционеров, определить следующий перечень материалов (информации), подлежащих представлению акционерам в порядке подготовки к годовому Общему собранию акционеров:
1. Годовой отчет;
2. Годовая бухгалтерская отчетность;
3. Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
4. Заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете;
5. Заключение аудитора о достоверности бухгалтерской отчетности Банка;
6. Сведения о кандидатах в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию Банка;
7. Проекты решений годового Общего собрания акционеров;
8. Рекомендации Наблюдательного совета по распределению прибыли и убытков по результатам финансового 2011 года;
9. Информация о наличии либо отсутствии письменных согласий выдвигаемых кандидатов на избрание в Наблюдательный совет, Ревизионную комиссию Банка;
10. Рекомендации Наблюдательного совета по размеру дивидендов по привилегированным и обыкновенным акциям за 2011 год и порядку их выплаты;
11. Текст изменений, вносимых в Устав Банка.
Материалы (информацию) для ознакомления, в виде копий, предоставлять по требованию акционеров, начиная с «24» апреля 2012 года по месту нахождения головного офиса Банка по адресу 115054, город Москва, 6-ой Монетчиковский переулок, дом 8, стр. 1 с 9 час. 00 мин. по 18 час. 00 мин. по Московскому времени в рабочие дни.В случае выдачи документов в личное пользование с акционеров взимать плату в размере, не превышающем затрат на изготовление вышеуказанных материалов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.
ВОПРОС 12 «Об определении порядка – способа и времени сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров»
ПОСТАНОВИЛИ: Сообщить акционерам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, о проведении годового Общего собрания акционеров путем направления простых писем не позднее чем за двадцать календарных дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров – то есть, не позднее «24» апреля 2012 года. Утвердить текст и форму сообщения, предназначенного для рассылки акционерам – Приложение к Протоколу.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.
ВОПРОС 13 «Об определении формы и текста бюллетеня для голосования»
ПОСТАНОВИЛИ: Определить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров - Приложение к Протоколу. Бюллетени для голосования выслать в адрес акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров не позднее «24» апреля 2012 года.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.
ВОПРОС 14 «О лице, ответственном за подготовку к годовому Общему собранию акционеров»
ПОСТАНОВИЛИ: Поручить Директору Правового департамента Банка Николаевой И.А. осуществить мероприятия по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров, включая контроль за документарным оформлением его итогов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.
ВОПРОС 15 «О технических вопросах проведения годового Общего собрания акционеров»
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить состав Президиума годового Общего собрания акционеров из двух человек:
1. Непомнящий Б.А. - Председатель
2. Николаева И. А. - Секретарь
В случае отсутствия Непомнящего Б.А. на заседании годового Общего собрания акционеров утвердить кандидатуру Лыгиной О.И. в качестве Председателя годового Общего собрания акционеров. Функции протокольной комиссии возложить на секретаря собрания Николаеву И. А.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.
Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
Дата проведения заседания Наблюдательного совета 28 марта 2012 года
Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
Протокол заседания Наблюдательного совета составлен «28» марта 2012 года и за номером 29
3. Подпись
3.1. Директор _____________ О.И.Лыгина
3.2. Дата "28" марта 2012 г. М.П.