Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МК «Ульяновский»
1.3. Место нахождения эмитента
432026, г. Ульяновск, Московское шоссе, дом 12
1.4. ОГРН эмитента 1027301483274
1.5. ИНН эмитента 7303001165
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00123-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.cherkizovo-group.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28 марта 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29 марта 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О расторжении договора по ведению реестра владельцев ценных бумаг Открытого акционерного общества «Мясокомбинат «Ульяновский» с держателем реестра (регистратором) – Закрытым акционерным обществом «Единый регистратор».
2. Об утверждении Открытого акционерного общества «Объединенная регистрационная компания» держателем реестра владельцев ценных бумаг (регистратором) Открытого акционерного общества «Мясокомбинат «Ульяновский».
3. Об утверждении условий договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг Открытого акционерного общества «Мясокомбинат «Ульяновский» между Открытым акционерным обществом «Объединенная регистрационная компания» и Открытым акционерным обществом «Мясокомбинат «Ульяновский».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО МК «Ульяновский» _______________ А.М. Почтаренко
(подпись)
МП
Дата: 28 марта 2012 г.