Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество по сооружению высоковольтных линий электропередачи и подстанций "Спецсетьстрой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Спецсетьстрой"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 121357 г. Москва, ул. Верейская, д. 29, стр.154, офис 31
1.4. ОГРН эмитента: 1027739249471
1.5. ИНН эмитента: 7705041224
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00515-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.sss-trest.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 28.03.2012.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 30.03.2012.
2.3. Повестка заседания Совета директоров эмитента:
1.Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора строительного подряда.
2.Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора строительного подряда между ООО «Инжиниринговый центр Энерго» и ОАО «Спецсетьстрой».
3.Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора на выполнение разгрузочных работ.
4.Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение договора на выполнение разгрузочных работ между ОАО «Спецсетьстрой» и ООО «Инжиниринговый центр Энерго».
5.Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – поставка кабельной продукции.
6.Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – подписание спецификации к договору поставки от «14» сентября 2009 года № ССК/ССС-01, заключенному между ОАО «Спецсетьстрой» и ООО «Сетьстройкомплект».
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.В. Сажинов
3.2. Дата: 28.03. 2012