1. Общие сведения.
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество Страховая Компания «Ли-пецк».
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО СК «Липецк».
Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 398001, город Липецк, улица Ворошилова, дом 11.
ОГРН эмитента: 1024840834171.
ИНН Эмитента: 4822000473.
Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30011-Z.
Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.sklipetsk.narod.ru
2. Содержание сообщения.
Дата проведения заседания совета директоров, на котором принято решение о проведении общего собра-ния акционеров ОАО СК «Липецк»: 28.03.2012 года.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 28.03.2012 года, №7.
Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
Провести годовое общее собрание акционеров 27 апреля 2012 года в 11-00 часов в форме собрания.
Место проведения собрания: Российская Федерация, 398001, г. Липецк, ул. Ворошилова, д.11.
Время проведения собрания: 11-00 часов.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров - 10-00 часов по адресу: Российская Федерация, 398001, г. Липецк, ул. Ворошилова, д.11.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 10 апреля 2012г.
Повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО СК "Липецк":
1.Утверждение годового отчета общества за 2011 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества, в т. ч. отчета о прибылях и убытках за 2011 год.
3.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распре-деленной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года.
4.Избрание членов совета директоров общества.
5.Избрание счетной комиссии общества.
6.Избрание ревизионной комиссии общества.
7.Утверждение аудитора общества.
С информацией (материалами), предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО СК «Липецк» можно ознакомиться по следующему адресу: Российская Фе-дерация, 398001, г. Липецк, ул. Ворошилова, д. 11 (в дирекции общества) с 29 марта 2012г. с понедельника по пятницу, кроме выходных и праздничных дней с 8-30 часов до 17-30 часов, перерыв с 13-00 часов до 14-00 ча-сов.
При себе иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акцио-неров – доверенность; лицо, которое представляет интересы юридического лица – акционера общества - до-веренность или документы об избрании на должность, дающие право представлять интересы юридического лица.
3.Подписи.
3.1. Генеральный директор
ОАО СК «Липецк» В. В. Шкатов
3.2. Дата «28» марта 2012г. М. П.