“О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента (для некоммерческой организации- наименование) Открытое акционерное общество «Уральский асбестовый горно-обогатительный комбинат»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ураласбест»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 624261, Свердловская область,
г.Асбест, ул.Уральская, д.66
1.4. ОГРН эмитента 1026600626777
1.5. ИНН эмитента 6603001252
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом 31700-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
Http://www.uralasbest.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента – 27.03.2012г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента – 27.03.2012г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках ОАО «Ураласбест» за 2011 год. Предварительное утверждение распределения прибыли, в т.ч. решение вопроса о выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года. Основные направления развития и прогноз показателей ОАО «Ураласбест» на 2012 год.
2. Информация по заключению Ревизионной комиссии по проверке деятельности
ОАО «Ураласбест» за 2011 год
3. Информация по заключению независимого аудитора по проверке деятельности
ОАО «Ураласбест» за 2011 год.
4. Утверждение формы бюллетеней и текста сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Ураласбест». Рассмотрение предложений по рабочим органам Собрания для утверждения на годовом Общем собрании акционеров.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ю.А.КОЗЛОВ
ОАО “Ураласбест” (подпись)
3.2. Дата “ 27 ” марта 20 12 г. М.П.