О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое Акционерное Общество "ПРОМСТРОЙ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ПРОМСТРОЙ"
1.3. Место нахождения эмитента 127055, г. Москва, ул. Палиха, д. 13/1
1.4. ОГРН эмитента 1027739526792
1.5. ИНН эмитента 7707043587
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 08744-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://info.newreg.ru/
2. Содержание сообщения
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 25 мая 2012 года, г. Москва, 2-й Силикатный проезд, дом 9, стр.5, ком. 202, 11 часов 00 минут.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 10 часов 00 минут.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 16 апреля 2012 года.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение Годового отчета Общества за 2011 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, распределению прибыли, в том числе выплате дивидендов по результатам работы за 2011 год
3. Утверждение Аудитора Общества на 2012 год
4. Избрание членов Совета директоров Общества
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
6. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
Акционеры ОАО «ПРОМСТРОЙ» могут ознакомиться с документами и получить информацию в финансовом отделе Общества по адресу: 2-й Силикатный проезд, дом 9, стр. 5, комн. 201, тел. 942-61-11, т/факс 8(499) 191-85-96.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор С.Х. Шульман
(подпись)
3.2. Дата “28 ” марта 2012 г. М.П.