Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Инвестиционная Компания "Жигули"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ИК "Жигули"
1.3. Место нахождения эмитента: 445010, Самарская обл., г.Тольятти, ул.Мира, д.62, оф.403
1.4. ОГРН эмитента: 1026301977756
1.5. ИНН эмитента: 6322000856
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04451-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.centr-invest.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решения об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также по вопросам о принятии иных решений, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента: 88,9 процентов количественного состава совета директоров, определенного уставом эмитента; решения приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров).
2. Утвердить: дату проведения годового общего собрания акционеров - 17.05.2012 г.; время проведения годового общего собрания акционеров - 18 час. 00 мин.; время начала регистрации участников собрания - 17 час. 00 мин.; место проведения годового общего собрания акционеров - г.Тольятти, ул.Мира 62, офис 403.
3. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 14.05.2012 г.
4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров: 1)утверждение годового отчета за 2011г., годовой бухгалтерской отчетности за 2011г., в т.ч. отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли; 2) избрание совета директоров Общества; 3) избрание генерального директора Общества; 4) избрание членов ревизионной комиссии Общества; 5) утверждение аудитора Общества.
5. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания:
годовой отчет за 2011 год, годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год, заключение аудитора и ревизора, сведения о кандидатах в совет директоров, в ревизоры и аудиторы, протокол б\н заседания совета директоров ОАО ИК «Жигули» от 27.03.2012 г.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров): местом ознакомления с вышеизложенной информацией является место расположения Общества: Самарская обл., г. Тольятти, ул. Мира 62,офис 403. Информация доступна лицам, имеющим право на участие в собрании, в течение 20 дней до проведения общего собрания и во время его проведения.
6. Предварительно утвердить годовой отчет общества за 2011 год.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 27.03.2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 28.03.2012 г., протокол б/н.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО ИК "Жигули" Дроботов П.Н.
3.2. Дата: 28.03.2012г.