1.1. Полное фирменное наименование
эмитента (для некоммерческой
организации - наименование) Открытое акционерное общество
«Курганское пассажирское автотранспортное предприятие №1»
1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента ОАО «ПАТП-1»
1.3. Место нахождения эмитента 640014, г. Курган, ул. Бурова-Петрова, 111
1.4. ОГРН эмитента 1024500522628
1.5. ИНН эмитента 4501005511
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом 45281-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
используемой эмитентом для раскрытия
информации http://www.elitclub.ru
2. Содержание сообщения
2.1 Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров: в соответствии со сроками по подготовке к годовому общему собранию акционеров.
2.2 Дата проведения заседания совета директоров: 27 марта 2012 г. (протокол №3)
2.3 Присутствовали: Лимонова В.С. - председатель Совета директоров, Седнев А.П.- член Совета директоров, Найданов Ю.И. – член Совета директоров, Курмель В.В.- член Совета директоров, Ершов В.В.- член Совета директоров.
2.4 Повестка дня:
1.Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества, распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года. О дивидендах. Заключение аудитора и ревизионной комиссии.
2. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом собрании акционеров.
По первому вопросу: Принято решение: «Утвердить годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках общества, распределить прибыли и убытки общества по результатам финансового года. Дивиденды не начислять».
Бюллетени составлены в соответствии с требованиями, указанными в п.4 ст.60 ФЗ «Об акционерных обществах».
По второму вопросу: Бюллетень №1 по вопросу: «Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества, распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года. О дивидендах.»
Принято решение: «Утвердить бюллетень №1».
Бюллетень №2 по вопросу: «Утверждение аудитора общества – ООО «Информаудит».
Принято решение: «Утвердить бюллетень №2».
Бюллетень №3 по вопросу: «Избрание генерального директора общества».
Принято решение: «Утвердить бюллетень №3».
Бюллетень №4 по вопросу: «Избрание Совета директоров общества». В бюллетень включены кандидатуры, рассмотренные на заседании Совета директоров 03.02.2012года (протокол №1).
Принято решение: «Утвердить бюллетень №4».
Бюллетень №5 по вопросу: «Избрание членов ревизионной комиссии общества». В бюллетень включены кандидатуры, рассмотренные на заседании Совета директоров 03.02.2012года (протокол №1).
Принято решение: «Утвердить бюллетень №5».
Бюллетень №6 по вопросу: «Избрание членов счетной комиссии общества». В бюллетень включены кандидатуры, рассмотренные на заседании Совета директоров 03.02.2012года (протокол №1).
Принято решение: «Утвердить бюллетень №6».
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента Генеральный директор ОАО «ПАТП-1»
(подпись) А.П.Седнев
3.2. Дата «28» марта 2012 г. М. П.