«О проведении заседания Совета директоров и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
«Калужская сбытовая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Калужская сбытовая компания»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г.Калуга пер.Суворова, д.8
1.4. ОГРН эмитента 1044004751746
1.5. ИНН эмитента 4029030252
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65057-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ksc.kaluga.ru/?content=dir&id=48
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 26.03.2012г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 30.03.2012г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1. Отчет Генерального директора о фактическом выполнении показателей бизнес-плана за 4 квартал и по итогам 2011 года.
2. Отчет Генерального директора Общества об исполнении кредитной политики в 4-м квартале 2011г.
3. Отчет Генерального директора Общества о выполнении квартальных КПЭ в 4-м квартале 2011г.
4. Об одобрении дополнительных сведений к исполнению инвестиционной программы Общества в 4 квартале 2011 года.
5. Об утверждении бизнес-плана ОАО «Калужская сбытовая компания» на 2012 год, в том числе инвести-ционной программы.
6. Об утверждении годовых КПЭ Общества на 2012 год.
7. Об утверждении квартальных КПЭ Общества на 2012 год.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Калужская сбытовая компания» ______________ А.Н. Яшанин
(подпись)
3.2. «28» марта 2012 г. М.П.