об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Карбышевское"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Карбышевское"
1.3. Место нахождения эмитента: 644016, г.Омск, ул.Семиреченская, 97А
1.4. ОГРН эмитента: 1025501376768
1.5. ИНН эмитента: 5507001730
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00421-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://otchet-omskagro.narod.ru/
2. Содержание сообщения
На заседании Совета директоров присутствовало (четыре) из 5 (пяти) членов Совета директоров. Кворум имеется, заседание правомочно.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
«ЗА» - 4 (четыре) голосов;
«ПРОТИВ» - нет голосов;
«ВОЗД.» - нет голосов.
Принято решение:
«Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Карбышевское» со следующей повесткой дня:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Карбышевское» за 2011 г.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2011 финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров ОАО «Карбышевское».
5. Избрание ревизионной комиссии ОАО «Карбышевское».
4. Обращение в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО «Карбышевское от обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартальных отчетов.
5. Утверждение аудитора ОАО «Карбышевское».
определить:
- форму проведения годового общего собрания: совместное присутствие;
- дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Карбышевское»: 28 мая 2012 г;
- время проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Карбышевское»: 11 часов 00 минут местного времени;
- место проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Карбышевское»: г.Омск, ул.Семиреченская д.97А, кабинет генерального директора;
- начало регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 10 часов 00 минут местного времени;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Карбышевское» - по состоянию на 28 апреля 2012 г.;
- порядок предоставления информации: по месту нахождения Общества по адресу: г.Омск, ул.Семиреченская д.97А, приемная, в рабочее время;
Предварительно утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Карбышевское» за 2011 г.
Дата проведения заседания совета директоров 26 марта 2012 года.
Протокол № 1/2012 от 26 марта 2012 года
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Каштанов Владимир Алексеевич
3.2. Дата подписи: 28.03.2012 г. М.П.