о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерный банк «Девон-Кредит» (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АБ «Девон-Кредит» (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента 423450, Республика Татарстан, г.Альметьевск, ул.Ленина, д.77
1.4. ОГРН эмитента 1021600002148
1.5. ИНН эмитента 1644004905
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01972-B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.devoncredit.ru/index.php?page=content&DocID=366
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное). Годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование). Собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента. 23 марта 2012 года в 14 часов 00 минут. Место проведения общего собрания: 423450, Российская Федерация, Республика Татарстан, г.Альметьевск, ул. Ленина, 77.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента. Всего на официальную дату закрытия реестра насчитывается 74 акционера, владеющих в совокупности 18 000 000 (восемнадцатью миллионами) обыкновенных акций.
Зарегистрированы и присутствуют на собрании 2 уполномоченных представителя от 2-х акционеров - юридических лиц, владеющих 17 887 053 (Семнадцать миллионов восемьсот восемьдесят семь тысяч пятьдесят три) обыкновенными акциями, что составляет 99,37% от общего количества голосующих акций банка.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента.
1.О порядке ведения годового общего собрания акционеров АБ «Девон-Кредит» (ОАО).
2.Об утверждении годового отчета АБ «Девон-Кредит» (ОАО) за 2011 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности (годового отчета), в том числе отчета о прибылях и убытках АБ «Девон-Кредит» (ОАО) за 2011 год.
4. О выплате дивидендов по акциям АБ «Девон-Кредит» (ОАО) по результатам 2011 финансового года.
5.О распределении прибыли по итогам 2011 года.
6.О выплате вознаграждения членам Совета директоров Банка по итогам работы за 2011 год.
7. Об избрании членов Совета директоров АБ «Девон-Кредит» (ОАО).
8. Об избрании членов Ревизионной комиссии АБ «Девон-Кредит» (ОАО).
9. Об утверждении Аудитора АБ «Девон-Кредит» (ОАО).
10. Об определении в соответствии со ст.77 и 83 Федерального Закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995г. цены (денежной оценки) имущества по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Акционерным банком «Девон-Кредит» (открытое акционерное общество) с заинтересованными лицами в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
11. Об одобрении в соответствии со статьей 83 Федерального Закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Акционерным банком «Девон-Кредит» (открытое акционерное общество) с заинтересованными лицами в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
12. О внесении изменений в Устав АБ «Девон-Кредит» (ОАО).
13. Об избрании членов Счетной комиссии АБ «Девон-Кредит» (ОАО).
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам.
1)Результаты голосования:
По данному вопросу лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, обладают 18 000 000 голосами, лица, принявшие участие в общем собрании, обладают 17 887 053 голосами. Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«За» - 17 887 053 голосов или 100% от принявших участие в голосовании
«Против» - 0 голосов или 0% от принявших участие в голосовании
«Воздержался» - 0 голосов или 0% от принявших участие в голосовании
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 голосов.
По первому вопросу повестки дня принято решение:
«1.1.Утвердить предложенный регламент проведения годового общего собрания акционеров.
1.2. Избрать секретарем собрания юрисконсульта юридического отдела Газизову З.М.».
2)Результаты голосования:
По данному вопросу лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, обладают 18 000 000 голосами, лица, принявшие участие в общем собрании, обладают 17 887 053 голосами. Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«За» - 17 887 053 голосов или 100% от принявших участие в голосовании
«Против» - 0 голосов или 0% от принявших участие в голосовании
«Воздержался» - 0 голосов или 0% от принявших участие в голосовании
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 голосов.
По второму вопросу повестки дня принято решение:
«2.Утвердить годовой отчет АБ «Девон-Кредит» (ОАО) за 2011 год».
3)Результаты голосования:
По данному вопросу лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, обладают 18 000 000 голосами, лица, принявшие участие в общем собрании, обладают 17 887 053 голосами. Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«За» - 17 887 053 голосов или 100% от принявших участие в голосовании
«Против» - 0 голосов или 0% от принявших участие в голосовании
«Воздержался» - 0 голосов или 0% от принявших участие в голосовании
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 голосов.
По третьему вопросу повестки дня принято решение:
«3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность (годовой отчет), в том числе отчет о прибылях и убытках АБ «Девон-Кредит» (ОАО) за 2011 год».
4)Результаты голосования:
По данному вопросу лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, обладают 18 000 000 голосами, лица, принявшие участие в общем собрании, обладают 17 887 053 голосами. Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«За» - 17 887 053 голосов или 100% от принявших участие в голосовании
«Против» - 0 голосов или 0% от принявших участие в голосовании
«Воздержался» - 0 голосов или 0% от принявших участие в голосовании
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 голосов.
По четвертому вопросу повестки дня принято решение:
«4. По результатам 2011 финансового года дивиденды не выплачивать».
5)Результаты голосования:
По данному вопросу лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, обладают 18 000 000 голосами, лица, принявшие участие в общем собрании, обладают 17 887 053 голосами. Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«За» - 17 887 053 голосов или 100% от принявших участие в голосовании
«Против» - 0 голосов или 0% от принявших участие в голосовании
«Воздержался» - 0 голосов или 0% от принявших участие в голосовании
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 голосов.
По пятому вопросу повестки дня принято решение:
«5.1. Утвердить чистую прибыль АБ «Девон-Кредит» (ОАО) по итогам 2011 финансового года в размере 180 242 115 рублей 80 копеек с учетом прибыли в размере 250 020 000 рублей, распределенной в качестве дивидендов по результатам 9 месяцев 2011 года.
5.2. Чистую прибыль в размере 180 242 115 рублей 80 копеек оставить без распределения».
6)Результаты голосования:
По данному вопросу лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, обладают 18 000 000 голосами, лица, принявшие участие в общем собрании, обладают 17 887 053 голосами. Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«За» - 17 887 053 голосов или 100% от принявших участие в голосовании
«Против» - 0 голосов или 0% от принявших участие в голосовании
«Воздержался» - 0 голосов или 0% от принявших участие в голосовании
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 голосов.
По шестому вопросу повестки дня принято решение:
«6.Выплатить вознаграждение членам Совета директоров банка по итогам работы за 2011 г. в сумме 43 026,2 тыс. рублей».
7)Результаты голосования:
По данному вопросу лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, обладают 198 000 000 голосами, лица, принявшие участие в общем собрании, обладают 196 757 583 голосами. Кворум по данному вопросу имеется.
1. Тахаутдинов Шафагат Фахразович –
Количество голосов «за» 17 887 053
2. Гарифуллин Искандар Гатинович –
Количество голосов «за» 17 887 053
3. Тихтуров Евгений Александрович –
Количество голосов «за» 17 887 053
4. Лавущенко Владимир Павлович –
Количество голосов «за» 17 887 053
5. Соколов Алексей Аркадьевич –
Количество голосов «за» 17 887 053
6. Шпигун Кирилл Олегович –
Количество голосов «за» 17 887 053
7. Паданин Владимир Валентинович -
Количество голосов «за» 17 887 053
8. Мухаметшин Дамир Фаридович –
Количество голосов «за» 17 887 053
9. Нуралиев Руслан Фикретович –
Количество голосов «за» 17 887 053
10. Гуммаров Нафис Навыкович –
Количество голосов «за» 17 887 053
11. Васин Максим Викторович -
Количество голосов «за» 17 887 053
По седьмому вопросу повестки дня принято решение:
«7.Избрать членами Совета директоров Банка следующих кандидатов:
1. Тахаутдинов Шафагат Фахразович
2. Гарифуллин Искандар Гатинович
3. Тихтуров Евгений Александрович
4. Лавущенко Владимир Павлович
5. Соколов Алексей Аркадьевич
6. Шпигун Кирилл Олегович
7. Паданин Владимир Валентинович
8. Мухаметшин Дамир Фаридович
9. Нуралиев Руслан Фикретович
10. Гуммаров Нафис Навыкович
11. Васин Максим Викторович»
8)Результаты голосования:
По данному вопросу лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, обладают 18 000 000 голосами, лица, принявшие участие в общем собрании, обладают 17 887 053 голосами. Кворум по данному вопросу имеется.
1. Бадертдинов Рафис Закирович
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«За» - 17 887 053 голосов или 100% от принявших участие в голосовании
«Против» - 0 голосов или 0% от принявших участие в голосовании
«Воздержался» - 0 голосов или 0% от принявших участие в голосовании
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 голосов.
2. Гирина Елена Вячеславовна
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«За» - 17 887 053 голосов или 100% от принявших участие в голосовании
«Против» - 0 голосов или 0% от принявших участие в голосовании
«Воздержался» - 0 голосов или 0% от принявших участие в голосовании
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 голосов.
3. Соболь Елена Викторовна
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«За» - 17 887 053 голосов или 100% от принявших участие в голосовании
«Против» - 0 голосов или 0% от принявших участие в голосовании
«Воздержался» - 0 голосов или 0% от принявших участие в голосовании
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 голосов.
4. Телегина Анастасия Николаевна
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«За» - 17 887 053 голосов или 100% от принявших участие в голосовании
«Против» - 0 голосов или 0% от принявших участие в голосовании
«Воздержался» - 0 голосов или 0% от принявших участие в голосовании
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 голосов.
По восьмому вопросу повестки дня принято решение:
«8. Избрать членов Ревизионной комиссии АБ «Девон-Кредит» (ОАО):
1. Бадертдинов Рафис Закирович
2. Гирина Елена Вячеславовна
3. Соболь Елена Викторовна
4. Телегина Анастасия Николаевна».
9)Результаты голосования:
По данному вопросу лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, обладают 18 000 000 голосами, лица, принявшие участие в общем собрании, обладают 17 887 053 голосами. Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«За» - 17 887 053 голосов или 100% от принявших участие в голосовании
«Против» - 0 голосов или 0% от принявших участие в голосовании
«Воздержался» - 0 голосов или 0% от принявших участие в голосовании
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 голосов.
По девятому вопросу повестки дня принято решение:
«9.1.Утвердить Аудитора АБ «Девон-Кредит» (ОАО) на 2012 год по Российским стандартам финансовой отчетности – ЗАО «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/Аудит».
9.2.Утвердить Аудитора АБ «Девон-Кредит» (ОАО) на 2012 год по Международным стандартам финансовой отчетности – ЗАО «Делойт и Туш СНГ».
10)Результаты голосования:
По данному вопросу лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, незаинтересованные в совершении обществом сделки, обладают 481 340 голосами, лица, принявшие участие в общем собрании, незаинтересованные в совершении обществом сделки, обладают 368 393 голосами. Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«За» - 368 393 голосов или 76,535% от голосов всех незаинтересованных в совершении сделки акционеров
«Против» - 0 голосов или 0% от голосов всех незаинтересованных в совершении сделки акционеров
«Воздержался» - 0 голосов или 0% от голосов всех незаинтересованных в совершении сделки акционеров
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 голосов.
По десятому вопросу повестки дня принято решение:
«10. Определить в соответствии со ст.77 и 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995г., что цена (денежная оценка) имущества по сделкам (включая договор и дополнительные соглашения к ним), в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Акционерным банком «Девон-Кредит» (открытое акционерное общество) с заинтересованными лицами (список прилагается) в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности на рыночных условиях, не должна превышать 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей каждая
Виды сделок:
- привлечение денежных средств в форме вкладов (депозитов), кредитов на рыночных условиях;
- размещение денежных средств в форме вкладов (депозитов), кредитов на рыночных условиях;
- договоры залога;
- договоры поручительства, соглашения о предоставлении поручительства;
- выдача банковских гарантий на рыночных условиях, договоры об условиях предоставления банковских гарантий;
- получение банковских гарантий на рыночных условиях;
- выпуск, купля-продажа, доверительное управление и иные операции с ценными бумагами российских и иностранных эмитентов на рыночных условиях;
- сделки по заключению договоров на брокерское обслуживание на рыночных условиях;
- конверсионные сделки с иностранными валютами на рыночных условиях;
- сделки купли-продажи иностранной валюты за валюту Российской Федерации на рыночных условиях;
- договоры об открытии, ведении и обслуживании корреспондентских счетов и дополнительные соглашения к ним (включая, но не ограничиваясь, о списании денежных средств с корреспондентских счетов без распоряжения банка - контрагента, о бронировании денежных средств, о поддержании неснижаемых остатков по корреспондентским счетам, о предоставлении овердрафта к корреспондентскому счету);
- договоры об открытии и ведении счетов для расчетов по доверительному управлению;
- договоры об эмиссии и обслуживании банковских карт международных платежных систем;
- договоры аренды, субаренды имущества».
11)Результаты голосования:
По данному вопросу лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, незаинтересованные в совершении обществом сделки, обладают 481 340 голосами, лица, принявшие участие в общем собрании, незаинтересованные в совершении обществом сделки, обладают 368 393 голосами. Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«За» - 368 393 голосов или 76,535% от голосов всех незаинтересованных в совершении сделки акционеров
«Против» - 0 голосов или 0% от голосов всех незаинтересованных в совершении сделки акционеров
«Воздержался» - 0 голосов или 0% от голосов всех незаинтересованных в совершении сделки акционеров
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 голосов.
По одиннадцатому вопросу повестки дня принято решение:
«11. Одобрить в соответствии со статьей 83 Федерального Закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995г. сделки (включая договора и дополнительные соглашения к ним), в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Акционерным банком «Девон-Кредит» (открытое акционерное общество) с заинтересованными лицами (список прилагается) в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности на рыночных условиях, на сумму не более 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей каждая.
Виды сделок:
- привлечение денежных средств в форме вкладов (депозитов), кредитов на рыночных условиях;
- размещение денежных средств в форме вкладов (депозитов), кредитов на рыночных условиях;
- договоры залога;
- договоры поручительства, соглашения о предоставлении поручительства;
- выдача банковских гарантий на рыночных условиях, договоры об условиях предоставления банковских гарантий;
- получение банковских гарантий на рыночных условиях;
- выпуск, купля-продажа, доверительное управление и иные операции с ценными бумагами российских и иностранных эмитентов на рыночных условиях;
- сделки по заключению договоров на брокерское обслуживание на рыночных условиях;
- конверсионные сделки с иностранными валютами на рыночных условиях;
- сделки купли-продажи иностранной валюты за валюту Российской Федерации на рыночных условиях;
- договоры об открытии, ведении и обслуживании корреспондентских счетов и дополнительные соглашения к ним (включая, но не ограничиваясь, о списании денежных средств с корреспондентских счетов без распоряжения банка - контрагента, о бронировании денежных средств, о поддержании неснижаемых остатков по корреспондентским счетам, о предоставлении овердрафта к корреспондентскому счету);
- договоры об открытии и ведении счетов для расчетов по доверительному управлению;
- договоры об эмиссии и обслуживании банковских карт международных платежных систем;
- договоры аренды, субаренды имущества».
12)Результаты голосования:
По данному вопросу лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, обладают 18 000 000 голосами, лица, принявшие участие в общем собрании, обладают 17 887 053 голосами. Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«За» - 17 887 053 голосов или 100% от принявших участие в голосовании
«Против» - 0 голосов или 0% от принявших участие в голосовании
«Воздержался» - 0 голосов или 0% от принявших участие в голосовании
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 голосов.
По двенадцатому вопросу повестки дня принято решение:
«12.1. Внести изменения №10 в Устав АБ «Девон-Кредит» (ОАО).
12.2. Право подписания ходатайства о государственной регистрации изменений, вносимых в Устав АБ «Девон-Кредит» (ОАО), предоставить Президенту Банка Нуралиеву Руслану Фикретовичу».
13)Результаты голосования:
По данному вопросу лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, обладают 18 000 000 голосами, лица, принявшие участие в общем собрании, обладают 17 887 053 голосами. Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«За» - 17 887 053 голосов или 100% от принявших участие в голосовании
«Против» - 0 голосов или 0% от принявших участие в голосовании
«Воздержался» - 0 голосов или 0% от принявших участие в голосовании
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 голосов.
По тринадцатому вопросу повестки дня принято решение:
«13.Избрать Счетную комиссию АБ «Девон-Кредит» (ОАО)» в количестве 5 (Пяти) членов в следующем составе:
Председатель счетной комиссии: Хамзин А.А.
Члены счетной комиссии: Замалеева Д.Г., Фархутдинов А.Н., Иксанова А.Г., Шишкина Е.В.».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента. 28 марта 2012 года, протокол №40.
3. Подпись
3.1. Президент
АБ «Девон-Кредит» (ОАО) Р.Ф. Нуралиев
(подпись)
3.2. Дата “ 28 ” марта 20 12 г. М.П.