ИНФОРМАЦИЯ О ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ РЕШЕНИЯХ
"О СОЗЫВЕ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество проектный институт «Карачайчеркесагропромпроект»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО ПИ КЧАПП
1.3. Место нахождения эмитента 369000, г.Черкесск, КЧР, ул. Кавказская,19
1.4. ОГРН эмитента 100900507825
1.5. ИНН эмитента 0901000246
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31517-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия
информации http:// www.kchapp.ru
2. Дата проведения заседания Совета директоров: 27.03.2012г.
3. Дата составления протокола заседания Совета директоров: 27.03.2012г.
Номер протокола заседания Совета директоров: 5.
4. Содержание решений, принятых Советом директоров:
4.1 .Принято решение о созыве и проведении годового общего собрания акционеров:
Дата проведения собрания – 18 мая 2012 г.
4.2. Утвержден порядок созыва и проведения годового общего собрания акционеров:
Форма проведения собрания - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
Место проведения общего собрания –369000, г.Черкесск, ул. Кавказская, д.19
Время начала общего собрания акционеров – 14-00 часов;
Время начала регистрации участников общего собрания – 11-00 часов по месту проведения собрания;
4.3.Утверждены текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров и формы бюллетеней для голосования
4.4. Утверждена повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров;
2. Утверждение годового отчета Общества по итогам 2011 г.;
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества;
4. Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2011 финансового года;
5. Утверждение годового отчета Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности общества за 2011 г.
6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
8. Избрание счетной комиссии (уполномоченное лицо).
9. Утверждение аудитора общества
4.5. Определена дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 6 апреля 2012 г.
4.6. Определены порядок, форма и дата сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров: сообщение акционерам о проведении собрания осуществляется путем опубликования в газете «День Республики» в соответствии с Уставом – до 28 апреля 2012 г..
4.7. Определен: срок подготовки годового отчета общества, годовой бухгалтерской (финансовой)отчетности, отчета о прибыли и убытках общества по результатам работы 2011 г;
Определен перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее представления:
1.Годовой отчет общества по итогам работы в 2011 г.;
2.Годовая бухгалтерская(финансовая )отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках, о чистых активах общества и о расходовании энергоресурсов по итогам работы в 2011 г.;
3.Заключение аудитора по результатам проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2011 г.;
4.Заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества за 2011 г.;
5.Сведения о кандидатах (кандидате) в ревизионную комиссию (ревизор) Общества;
6.Сведения о кандидатах в совет директоров (наблюдательный совет) Общества;
7.Сведения о кандидатах в счетную комиссию- уполномоченном лице общества
8. Сведения об аудиторе
9.Проекты решений общего собрания акционеров;
10.Рекомендации совета директоров (наблюдательного совета) общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года.
11.Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества.
Данные документы и материалы подготовить к ознакомлению до 28.04.2012г.
4.8.Утверждено место ознакомления акционерами с материалами, выносимыми на утверждение общему собранию акционеров –369000, г.Черкесск, ул. Кавказская, д.19, к. 305.
Генеральный директор
ОАО ПИ “КАРАЧАЙЧЕРКЕСАГРОПРОМПРОЕКТ” (подпись) С.В.Шигалов
Дата 27 марта 2012 г.
М.П.