о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Апшеронский хлебозавод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Апшеронский хлебозавод»
1.3. Место нахождения эмитента: 352690, Краснодарский край, Апшеронский район, г.Апшеронск, ул.Пролетарская, 132
1.4. ОГРН эмитента: 1022303447540
1.5. ИНН эмитента: 2325008126
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30859-Е
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.infopages-emitent.ru/reports.php?action=show_emitent&id_emitent=30
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания Наблюдательного совета акционерного общества: 27 марта 2012 года.
Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета акционерного общества: протокол заседания Наблюдательного совета Открытого акционерного общества «Апшеронский хлебозавод» № 3 от 28 марта 2012 года.
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
- дата проведения годового общего собрания акционеров: 25 апреля 2012 года;
- место проведения годового общего собрания акционеров: г.Апшеронск, ул.Пролетарская, 132, актовый зал ОАО «Апшеронский хлебозавод»;
- время проведения годового общего собрания акционеров: 13 час. 00 мин.;
- почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: бюллетени для голосования не направляются.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 11 час. 00 мин.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): не проводится в форме заочного голосования.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 28 марта 2012 года.
2.6. Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годовых отчетов, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях, годовых дивидендов за 2011 год, проекта распределения прибыли 2012 года.
2. Выборы Наблюдательного совета.
3. Выборы ревизионной комиссии.
4. Утверждение аудитора общества.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Порядок предоставления материалов акционерам и их представителям: с 28 марта по 24 апреля 2012 года по адресу: г.Апшеронск, ул.Пролетарская, 132 в рабочие дни с 10.00 до 16.00 часов.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "Апшеронский хлебозавод" А.А.Агафонов
3.2. Дата: 28.03.2012г. м.п.