об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательного совета) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента открытое акционерное общество «Акционерный Сибирский Нефтяной банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «СИБНЕФТЕБАНК»
1.3. Место нахождения эмитента 625000, г. Тюмень, ул. Первомайская, 39
1.4. ОГРН эмитента 1027200000321
1.5. ИНН эмитента 7202072360
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00385B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.snb.ru
2. Содержание сообщения
Данное сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в опубликованном 20 марта 2012 г. в ленте новостей сообщении.
Корректировка касается повести дня общего собрания акционеров и перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров.
Текст сообщения с учетом изменений:
«Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
«Согласно пункта 10.4. Устава открытого акционерного общества «Акционерный Сибирский Нефтяной банк» и пункта 7.16. Положения о совете директоров ОАО «СИБНЕФТЕБАНК», заседание правомочно, если в нем участвует не менее половины избранных членов совета директоров банка. Настоящее заседание совета директоров правомочно (имеет кворум), поскольку участие в нем принимают шесть из семи членов совета директоров ОАО «СИБНЕФТЕБАНК», что составляет 85,7 % от общего числа избранных членов cовета директоров ОАО «СИБНЕФТЕБАНК».
По вопросу девятому, поставленному на голосование:
9. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить и начислить размер годовых дивидендов за 2011 год в размере 1 (один) рубль 75 (семьдесят пять) копеек на одну привилегированную именную акцию с определенным размером дивидендов 175% годовых и 19,35 (девятнадцать целых тридцать пять сотых) копейки на одну обыкновенную именную акцию. Датой выплаты дивидендов по акциям всех категорий и типов установить 19 июня 2012 года.
Итоги голосования:
«ЗА» - 6 голосов.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
По вопросу второму, поставленному на голосование:
2. Созвать годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Акционерный Сибирский Нефтяной банк» в очной форме.
Итоги голосования:
«ЗА» - 6 голосов.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
По вопросу третьему, поставленному на голосование:
3. Определить следующие дату, время и место созыва годового общего cобрания акционеров ОАО «СИБНЕФТЕБАНК»: 20 апреля 2012 года в 10 часов 00 минут по адресу: город Тюмень, улица Грибоедова, д. 6, кор. 1/7, отель «Ремезов», зал «Ремезов».
Итоги голосования:
«ЗА» - 6 голосов.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
По части первой вопроса четвертого, поставленного на голосование:
4.1. Определить следующие дату и время регистрации участников годового общего cобрания акционеров ОАО «СИБНЕФТЕБАНК»: 20 апреля 2012 года с 8 часов 30 минут до завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания акционеров, по которому имеется кворум.
Итоги голосования:
«ЗА» - 6 голосов.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
По части второй вопроса четвертого, поставленного на голосование:
4.2. Определить местом регистрации участников годового общего cобрания акционеров ОАО «СИБНЕФТЕБАНК»: город Тюмень, улица Грибоедова, д. 6, кор. 1/7, отель «Ремезов», зал «Ремезов».
Итоги голосования:
«ЗА» - 6 голосов.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
По вопросу пятому, поставленному на голосование:
5. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «СИБНЕФТЕБАНК»:
1. Об утверждении годового отчета общества за 2011 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества за 2011 год.
3. О выплате дивидендов за 2011 год, утверждении их размера, порядка и срока их выплаты.
4. Распределение прибылей и убытков по результатам 2011 финансового года.
5. Об определении количественного состава и избрании членов совета директоров общества.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии общества.
7. Об утверждении аудитора общества на 2012 год.
8. Об установлении размера выплачиваемых вознаграждений членам совета директоров и Ревизионной комиссии общества.
9. О компенсационных выплатах членам совета директоров и Ревизионной комиссии.
10. Утверждение Изменений, вносимых в Устав открытого акционерного общества «Акционерный Сибирский Нефтяной банк».
11. Утверждение Изменений, вносимых в Положение «О совете директоров» открытого акционерного общества «Акционерный Сибирский Нефтяной банк».
Итоги голосования:
«ЗА» - 6 голосов.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
По вопросу шестому, поставленному на голосование:
6. Определить дату составления Списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества: 16 марта 2012 года.
Итоги голосования:
«ЗА» - 6 голосов.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
По части первой вопроса седьмого, поставленного на голосование:
7.1. Утвердить следующий Перечень информации (материалов), предоставляемый лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров общества:
1. Годовой отчет, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков общества за 2011 год.
2. Заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества.
3. Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности общества.
4. Рекомендации совета директоров по размеру годовых дивидендов по акциям и порядку их выплаты по результатам 2011 года.
5. Рекомендации совета директоров по распределению чистой прибыли по результатам 2011 года.
6. Рекомендации совета директоров о компенсационных выплатах членам совета директоров и Ревизионной комиссии.
7. Сведения о кандидатах в члены совета директоров ОАО «СИБНЕФТЕБАНК» с указанием наличия (отсутствия) письменного согласия на избрание.
8. Сведения о кандидатах в члены Ревизионной комиссии ОАО «СИБНЕФТЕБАНК» с указанием наличия (отсутствия) письменного согласия на избрание.
9. Проекты Изменений, вносимых в Устав ОАО «СИБНЕФТЕБАНК».
10. Проект Изменений, вносимых в Положение «О совете директоров» ОАО «СИБНЕФТЕБАНК».
11. Проекты решений годового общего собрания акционеров.
Итоги голосования:
«ЗА» - 6 голосов.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
По части второй вопроса седьмого, поставленного на голосование:
7.2. Определить порядок предоставления информации (материалов) лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров:
«Акционеры или их представители в срок с 30 марта по 20 апреля 2012 года имеют право лично ознакомиться с информацией (материалами) к годовому общему собранию акционеров в помещении ОАО «СИБНЕФТЕБАНК» по адресу: 625000, город Тюмень, улица Первомайская, дом 39, 2-й этаж, Департамент фондовых операций и ценных бумаг, кабинет № 211, с 09.00 час. до 16.00 час., кроме субботы и воскресенья.
По требованию акционеров (представителей) общество предоставит информацию (материалы) к годовому собранию акционеров за плату, не превышающую затрат на их изготовление».
Итоги голосования:
«ЗА» - 6 голосов.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
По части первой вопроса восьмого, поставленного на голосование:
8.1. Утвердить форму Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «СИБНЕФТЕБАНК».
Итоги голосования:
«ЗА» - 6 голосов.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
По части второй вопроса восьмого, поставленного на голосование:
8.2. Установить, что Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «СИБНЕФТЕБАНК» подлежит направлению акционерам банка заказным письмом по адресам, указанным в реестре акционеров, в срок не позднее 30 марта 2012 года.
Итоги голосования:
«ЗА» - 6 голосов.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
По части третьей вопроса восьмого, поставленного на голосование:
8.3. Установить, что Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «СИБНЕФТЕБАНК» подлежит опубликованию в газете «Тюменская правда» не позднее 30 марта 2012 года.
Итоги голосования:
«ЗА» - 6 голосов.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
По части первой вопроса двенадцатого, поставленного на голосование:
12.1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «СИБНЕФТЕБАНК».
Итоги голосования:
«ЗА» - 6 голосов.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
По части второй вопроса двенадцатого, поставленного на голосование:
12.2. Установить, что бюллетени для голосования направляются акционерам вместе с Сообщением о проведении годового общего собрания акционеров в срок не позднее 30 марта 2012 года.
Итоги голосования:
«ЗА» - 6 голосов.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
По части третьей вопроса двенадцатого, поставленного на голосование:
12.3. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования от акционеров: 18 апреля 2012 года включительно.
Итоги голосования:
«ЗА» - 6 голосов.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
По части четвертой вопроса двенадцатого, поставленного на голосование:
12.4. Определить почтовый адрес для возвращения акционерами бюллетеней для голосования: 625000, г. Тюмень, ул. Первомайская, дом 39.
Итоги голосования:
«ЗА» - 6 голосов.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 настоящего Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2. Созвать годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Акционерный Сибирский Нефтяной банк» в очной форме.
3. Определить следующие дату, время и место созыва годового общего cобрания акционеров ОАО «СИБНЕФТЕБАНК»: 20 апреля 2012 года в 10 часов 00 минут по адресу: город Тюмень, улица Грибоедова, д. 6, кор. 1/7, отель «Ремезов», зал «Ремезов».
4.1. Определить следующие дату и время регистрации участников годового общего cобрания акционеров ОАО «СИБНЕФТЕБАНК»: 20 апреля 2012 года с 8 часов 30 минут до завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания акционеров, по которому имеется кворум.
4.2. Определить местом регистрации участников годового общего cобрания акционеров ОАО «СИБНЕФТЕБАНК»: город Тюмень, улица Грибоедова, д. 6, кор. 1/7, отель «Ремезов», зал «Ремезов».
5. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «СИБНЕФТЕБАНК»:
1. Об утверждении годового отчета общества за 2011 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества за 2011 год.
3. О выплате дивидендов за 2011 год, утверждении их размера, порядка и срока их выплаты.
4. Распределение прибылей и убытков по результатам 2011 финансового года.
5. Об определении количественного состава и избрании членов совета директоров общества.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии общества.
7. Об утверждении аудитора общества на 2012 год.
8. Об установлении размера выплачиваемых вознаграждений членам совета директоров и Ревизионной комиссии общества.
9. О компенсационных выплатах членам совета директоров и Ревизионной комиссии.
10. Утверждение Изменений, вносимых в Устав открытого акционерного общества «Акционерный Сибирский Нефтяной банк».
11. Утверждение Изменений, вносимых в Положение «О совете директоров» открытого акционерного общества «Акционерный Сибирский Нефтяной банк».
6. Определить дату составления Списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества: 16 марта 2012 года.
7.1. Утвердить следующий Перечень информации (материалов), предоставляемый лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров общества:
1. Годовой отчет, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков общества за 2011 год.
2. Заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества.
3. Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности общества.
4. Рекомендации совета директоров по размеру годовых дивидендов по акциям и порядку их выплаты по результатам 2011 года.
5. Рекомендации совета директоров по распределению чистой прибыли по результатам 2011 года.
6. Рекомендации совета директоров о компенсационных выплатах членам совета директоров и Ревизионной комиссии.
7. Сведения о кандидатах в члены совета директоров ОАО «СИБНЕФТЕБАНК» с указанием наличия (отсутствия) письменного согласия на избрание.
8. Сведения о кандидатах в члены Ревизионной комиссии ОАО «СИБНЕФТЕБАНК» с указанием наличия (отсутствия) письменного согласия на избрание.
9. Проекты Изменений, вносимых в Устав ОАО «СИБНЕФТЕБАНК».
10. Проект Изменений, вносимых в Положение «О совете директоров» ОАО «СИБНЕФТЕБАНК».
11. Проекты решений годового общего собрания акционеров.
7.2. Определить порядок предоставления информации (материалов) лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров:
«Акционеры или их представители в срок с 30 марта по 20 апреля 2012 года имеют право лично ознакомиться с информацией (материалами) к годовому общему собранию акционеров в помещении ОАО «СИБНЕФТЕБАНК» по адресу: 625000, город Тюмень, улица Первомайская, дом 39, 2-й этаж, Департамент фондовых операций и ценных бумаг, кабинет № 211, с 09.00 час. до 16.00 час., кроме субботы и воскресенья.
По требованию акционеров (представителей) общество предоставит информацию (материалы) к годовому собранию акционеров за плату, не превышающую затрат на их изготовление».
8.1. Утвердить форму Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «СИБНЕФТЕБАНК».
8.2. Установить, что Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «СИБНЕФТЕБАНК» подлежит направлению акционерам банка заказным письмом по адресам, указанным в реестре акционеров, в срок не позднее 30 марта 2012 года.
8.3. Установить, что Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «СИБНЕФТЕБАНК» подлежит опубликованию в газете «Тюменская правда» не позднее 30 марта 2012 года.
9. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить и начислить размер годовых дивидендов за 2011 год в размере 1 (один) рубль 75 (семьдесят пять) копеек на одну привилегированную именную акцию с определенным размером дивидендов 175% годовых и 19,35 (девятнадцать целых тридцать пять сотых) копейки на одну обыкновенную именную акцию. Датой выплаты дивидендов по акциям всех категорий и типов установить 19 июня 2012 года.
12.1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «СИБНЕФТЕБАНК».
12.2. Установить, что бюллетени для голосования направляются акционерам вместе с Сообщением о проведении годового общего собрания акционеров в срок не позднее 30 марта 2012 года.
12.3. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования от акционеров: 18 апреля 2012 года включительно.
12.4. Определить почтовый адрес для возвращения акционерами бюллетеней для голосования: 625000, г. Тюмень, ул. Первомайская, дом 39.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 марта 2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 марта 2012 г., протокол № 196.
3. Подпись
3.1. Президент А Э. Халитов
(подпись)
3.2. Дата “ 27” марта 2012 г. М.П.