о проведении заседания Совета директоров и его повестке дня.
(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Холдинговая компания «Новосибирский Электровакуумный Завод-Союз» в форме открытого акционерного общества
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ХК ОАО «НЭВЗ-Союз»
1.3. Место нахождения эмитента РФ, г. Новосибирск, Красный проспект,220
1.4. ОГРН эмитента 1025401010359
1.5. ИНН эмитента 5402103510
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10925-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.nevz.ru (акционерам, сущ. факты)
2. Содержание сообщения
1 Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 28 марта 2012г.
2.Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 02 апреля 2012г
3.Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
2. Об утверждении даты, формы, места, времени проведения годового общего собрания акционеров Общества.
3. Об утверждении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
4. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
5. Об утверждении текста и порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
6. Об утверждении перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества и о порядке ее предоставления.
7. Об утверждении адреса, почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени и об определении даты окончания приема бюллетеней.
4. Предполагаемая ( планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 12 апреля 2012г
Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате ( объявлении) дивидендов по акциям эмитента.
5. Период ( первый квартал, полугодие, девять месяцев финансового года, финансовый год), по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате ( объявлении) дивидендов по акциям эмитента: финансовый год.
6. Категории ( тип) акций эмитента, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате ( объявлении) дивидендов: привилегированные типа А именные.
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор А.Г. Семченко
(подпись)
3.2. Дата “ 28 ” марта 20 12 г. М.П.