«О проведении заседания совета директоров эмитента,
а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента 191119, Санкт-Петербург, ул. Марата, дом 69-71, литер А
1.4. ОГРН эмитента 1027800000062
1.5. ИНН эмитента 7831000637
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01911В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.kf.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО), на котором приняты соответствующие решения: 23 марта 2012 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО), на котором приняты соответствующие решения: 27 марта 2012 года, Протокол № 171.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО):
По 4 вопросу повестки дня «Об изменении местонахождения Филиала КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) в Москве», принято следующее решение:
4.1. Изменить местонахождение Филиала КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) в Москве, расположенного по адресу: 123317, г. Москва, Пресненская набережная, д. 10, на следующий адрес: 125009, г. Москва, ул. Большая Никитская, д. 17, строение 2.
4.2. Утвердить Положение о Филиале КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) в Москве в новой редакции с учетом изменения его местонахождения.
4.3. Уполномочить Генерального директора КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) Дегтярева А.В. подписать уведомление об изменении реквизитов обособленного подразделения и уведомление об утверждении Положения о Филиале КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) в Москве в новой редакции, направляемые в Главное управление Банка России по Санкт-Петербургу и Московское главное территориальное управление Банка России.
Результаты голосования:
«За» – 7 голосов:
«Против» – нет.
«Воздержался» – нет.
Кворум для принятия решений по вопросу повестки дня имеется.
По 5 вопросу повестки дня «О закрытии Представительства КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) в городе Москва и изменения местонахождения Представительств КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) в следующих городах: Ростов-на-Дону, Уфа и Екатеринбург» принято следующее решение:
5.1. Закрыть Представительство КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) в городе Москва, расположенное по адресу: 125009, г. Москва, ул. Большая Никитская, д.17, стр. 2, пом. №19, 1 этаж в срок не позднее 02 апреля 2012 года (включительно).
5.2. Поручить Генеральному директору КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) Дегтяреву А.В. организовать закрытие Представительства КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) в городе Москва.
5.3. Уполномочить Генерального директора КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) Дегтярева А.В. подписать уведомление о закрытии Представительства КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) в городе Москва, направляемое в Главное управление Банка России по Санкт-Петербургу и Московское главное территориальное управление Банка России.
5.4. Изменить местонахождение Представительства КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) в городе Екатеринбург, расположенного по адресу: 620075, город Екатеринбург, ул. Белинского, дом 35, на следующее: 620000, Свердловская область, город Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д. 5, 3 этаж, офис № 320 (29) в срок не позднее 26 марта 2012 года (включительно).
5.5. Изменить местонахождение Представительства КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) в городе Ростов-на-Дону, расположенного по адресу: 344000, город Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, дом 21 на следующее: 344002, город Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, дом 88, 3-й этаж, офис № 11 в срок не позднее 26 марта 2012 года (включительно).
5.6. Изменить местонахождение Представительства КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) в городе Уфа, расположенного по адресу: 450000, Республика Башкортостан, город Уфа, ул. Коммунистическая, дом 54 на следующее: 450001, Республика Башкортостан, город Уфа, ул. Пархоменко, д. 156/3, 4-й этаж, офис № 8 в срок не позднее 26 марта 2012 года (включительно)
5.7. Утвердить Положение о Представительстве КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) в г. Ростов-на-Дону в новой редакции с учетом изменения его местонахождения.
5.8. Утвердить Положение о Представительстве КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) в г. Уфа в новой редакции с учетом изменения его местонахождения.
5.9. Утвердить Положение о Представительстве КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) в г. Екатеринбург в новой редакции с учетом изменения его местонахождения.
5.10. Уполномочить Генерального директора КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) Дегтярева А.В. подписать уведомления об изменении реквизитов обособленных подразделений направляемых в Главное управление Банка России по Санкт-Петербургу и территориальные учреждения Банка России по местонахождению Представительств соответственно.
Результаты голосования:
«За» – 7 голосов:
«Против» – нет.
«Воздержался» – нет.
Кворум для принятия решений по вопросу повестки дня имеется.
По 6 вопросу повестки дня «О внесении изменений в Устав КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО)», принято следующее решение:
6.1. В связи с закрытием Представительств КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) в городах Сургут, Нижний Новгород, Новосибирск, Казань, Москва и изменением местонахождения Представительств КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) в городах Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Уфа внести следующие изменения в Устав КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО):
П. 2.15. Устава КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) изложить в следующей редакции:
«Банк имеет обособленные подразделения, расположенные вне места его нахождения, представляющие интересы Банка и осуществляющие их защиту - Представительства КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество):
Наименование Местонахождение и почтовый адрес
1. Представительство КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество) в г. Ростов-на-Дону 344002, город Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, дом 88, 3-й этаж, офис № 11
2. Представительство КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество) в г. Уфа 450001, Республика Башкортостан, город Уфа, ул. Пархоменко, д. 156/3, 4-й этаж, офис №8
3. Представительство КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество) в г. Екатеринбург 620000, Свердловская область, город Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д. 5, 3 этаж, офис № 320 (29)
6.2. Уполномочить Генерального директора КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) Дегтярева А.В. подписать и направить в Главное управление Банка России по Санкт-Петербургу ходатайство о государственной регистрации изменений, вносимых в Устав КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество).
Результаты голосования:
«За» – 7 голосов:
«Против» – нет.
«Воздержался» – нет.
Кворум для принятия решений по вопросу повестки дня имеется.
По 7 вопросу повестки дня «О внесении изменений в существенные условия крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок) купли-продажи закладных и уступки прав (требований) по кредитным договорам, обеспеченным залогом недвижимого имущества/правами требования недвижимого имущества КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО), одобренные решением Совета директоров 19 августа 2011 года (Протокол №163 от 24 августа 2011 года) и 23 ноября 2011 года (Протокол №166 от 24 ноября 2011 года)», принято следующее решение:
7.1. Одобрить внесение следующих изменений в существенные условия крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок) купли-продажи закладных и уступки прав (требований) по кредитным договорам, обеспеченным залогом недвижимого имущества/правами требования недвижимого имущества, кредитором по которым выступает КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) (далее – Ипотечные активы), одобренные решением Совета директоров 19 августа 2011 года (Протокол №163 от 24 августа 2011 года) и 23 ноября 2011 года (Протокол №166 от 24 ноября 2011 года):
Срок заключения сделки: Передача прав на закладные будет произведена на основании одного или нескольких договоров купли-продажи закладных, передача прав на иные Ипотечные активы будет произведена на основании одного или нескольких договоров уступки прав (требований) по кредитным договорам, обеспеченным залогом недвижимого имущества/правами требования недвижимого имущества.
Передать права на Ипотечные активы не позднее 16 апреля 2012 года. Расчет за приобретенные Ипотечные активы осуществляется не позднее 45 (Сорока пяти) календарных дней с даты перехода прав на них.
7.2. Остальные существенные условия крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок) купли-продажи закладных и уступки прав (требований) по кредитным договорам, обеспеченным залогом недвижимого имущества/правами требования недвижимого имущества, кредитором по которым выступает КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО), одобренные решением Совета директоров 19 августа 2011 года (Протокол №163 от 24 августа 2011 года) и 23 ноября 2011 года (Протокол №166 от 24 ноября 2011 года), оставить без изменений.
Результаты голосования:
«За» – 7 голосов:
«Против» – нет.
«Воздержался» – нет.
Кворум для принятия решений по вопросу повестки дня имеется.
По 8 вопросу повестки дня «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора о предоставлении гарантии, планируемого к заключению между КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) и КИТ Финанс Холдинговая компания (ООО)», принято следующее решение:
8.1. Для принятия Советом директоров КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить рыночную цену сделки - Договора о предоставлении гарантии, а именно размер вознаграждения (комиссии за заключение Гарантийного соглашения) КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) по договору, в следующем размере:
- За первый год действия Гарантийного соглашения - 0,25% годовых от суммы 1 150 000 000,00 рублей, уплачивается единовременно, не позднее дня заключения Гарантийного соглашения;
- За второй год действия Гарантийного соглашения – 0,25% годовых от суммы 1 150 000 000,00 рублей, уплачивается не позднее последнего рабочего дня первого года с даты заключения Гарантийного соглашения;
- За третий год действия Гарантийного соглашения – 0,25% годовых от суммы 100 000 000,00 рублей, уплачивается не позднее последнего рабочего дня второго года с даты заключения Гарантийного соглашения;
- За четвертый год действия Гарантийного соглашения – 0,25% годовых от суммы 100 000 000,00 рублей, уплачивается не позднее последнего рабочего дня третьего года с даты заключения Гарантийного соглашения;
- За пятый год действия Гарантийного соглашения – 0,25% годовых от суммы 50 000 000,00 рублей, уплачивается не позднее последнего рабочего дня четвертого года с даты заключения Гарантийного соглашения.
8.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО), на следующих существенных условиях:
Стороны сделки:
- Гарант - КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО);
- Принципал - КИТ Финанс Холдинговая компания (ООО).
Бенефициаром по сделке выступает "Либерти АЙТИБИ Ю-Кей энд Юроп Лимитед" (Liberty ITB UK and Europe Limited) компания, зарегистрированная по законодательству Англии и Уэльса с регистрационным номером 07062171, с юридическим адресом Великобритания, Манчестер M1 5ES, Грейт Бриджуотер Стрит, 70, Эвершедс Хаус, (Eversheds House, 70 Great Bridgewater Street, Manchester M1 5ES, United Kingdom).
Предмет сделки: Гарант обязуется по просьбе Принципала заключить с Бенефициаром Гарантийное соглашение на условиях и в порядке, установленных Договором о предоставлении гарантии, заключаемым между Гарантом и Принципалом (далее – Договор), в соответствии с которым Гарант принимает на себя обязательства уплатить Бенефициару по его требованию денежную сумму в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом следующих обязательств по Договору купли-продажи ценных бумаг КИТ Финанс Страхование (ОАО), заключаемому между Бенефициаром и Принципалом:
Если по какой-либо причине Принципал не выплатит Бенефициару какую-либо сумму денежных средств, которую требуется выплатить Бенефициару в соответствии с Договором купли-продажи ценных бумаг КИТ Финанс Страхование (ОАО) или любым соглашением, заключаемым в соответствии с Договором купли-продажи ценных бумаг КИТ Финанс Страхование (ОАО), Гарант в течение 10 (десяти) календарных дней после получения письменного требования Бенефициара выплатит такую денежную сумму Бенефициару.
В дополнение к этому, Гарант будет по требованию компенсировать Бенефициару и гарантировать Бенефициару возмещение всех обязательств, убытков, затрат, требований, издержек и расходов, понесенных Бенефициаром в связи с несвоевременным исполнением Принципалом любого такого платежа,
а Принципал обязуется уплатить Гаранту комиссию за заключение Гарантийного соглашения и в случае уплаты Гарантом Бенефициару гарантированной суммы возместить ее Гаранту на условиях и в порядке, установленных Договором.
Общий объем ответственности Гаранта по Гарантийному соглашению устанавливается Сторонами в следующих пределах:
В течение первого и второго года после Даты закрытия сделки объем ответственности составляет 100% от суммы сделки, но не более 1 150 000 000 (Одного миллиарда ста пятидесяти миллионов) рублей;
В течение третьего и четвертого года после Даты закрытия сделки объем ответственности составляет 100 000 000 (Сто миллионов) рублей;
В течение пятого года после Даты закрытия сделки объем ответственности составляет 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей.
При этом Дата закрытия сделки определяется как 28 марта 2012 года, если более поздний срок не указан в Договоре о предоставлении гарантии по соглашению сторон.
Срок сделки: прекращается после полного исполнения сторонами своих обязательств.
Комиссия за заключение Гарантийного соглашения:
- За первый год действия Гарантийного соглашения - 0,25% годовых от суммы 1 150 000 000,00 рублей, уплачивается единовременно, не позднее дня заключения Гарантийного соглашения;
- За второй год действия Гарантийного соглашения – 0,25% годовых от суммы 1 150 000 000,00 рублей, уплачивается не позднее последнего рабочего дня первого года с даты заключения Гарантийного соглашения;
- За третий год действия Гарантийного соглашения – 0,25% годовых от суммы 100 000 000,00 рублей, уплачивается не позднее последнего рабочего дня второго года с даты заключения Гарантийного соглашения;
- За четвертый год действия Гарантийного соглашения – 0,25% годовых от суммы 100 000 000,00 рублей, уплачивается не позднее последнего рабочего дня третьего года с даты заключения Гарантийного соглашения;
- За пятый год действия Гарантийного соглашения – 0,25% годовых от суммы 50 000 000,00 рублей, уплачивается не позднее последнего рабочего дня четвертого года с даты заключения Гарантийного соглашения.
Обеспечение, страхование обеспечения, сюрвейерский контроль:
1. Поручительство г-на Ковальчука С.В.;
2. Поручительство г-на Тихонова С.Ф.;
3. Поручительство г-на Мельникова А.М.;
4. Поручительство компании Wallinger Limited, учрежденной в соответствии с законодательством Республики Кипр, имеющей зарегистрированный офис по адресу 28 Октовриу, 206 ЛУЛУПИС КОРТ, 1-ый этаж, 3035, Лимассол, Кипр;
5. Поручительство компании Hiostia Consulting Limited, учрежденной в соответствии с законодательством Кипра, имеющей зарегистрированный офис по адресу Strymonos, 12, Apostolos Andreas, P.C. 3067, Limassol, Cyprus, Кипр.
Сумма солидарного поручительства определяется пропорционально доли владения уставным капиталом КИТ Финанс Страхование (ОАО) по состоянию на 01 марта 2012 года к максимальной величине ответственности КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО), равной 1 150 000 000 (Один миллиард сто пятьдесят миллионов) рублей каждого из указанных выше поручителей.
Результаты голосования:
«За» – 3 голоса.
«Против» – нет.
«Воздержался» – 1 голос.
Кворум для приннятия решения по данному вопросу повестки дня 4 голоса.
Кворум для принятия решений по вопросу повестки дня имеется.
По 9 вопросу повестки дня «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Гарантийного соглашения, планируемого к заключению между КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) и компанией «Либерти Ай-Ти-Би Ю-Кей энд Юроп Лимитед» (LIBERTY ITB UK AND EUROPE LIMITED)», принято следующее решение:
9.1. Для принятия Советом директоров КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить рыночную цену сделки - Гарантийного соглашения, а именно объем ответственности КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) по Гарантийному соглашению, в следующем размере:
- В течение первого и второго года после Даты закрытия сделки объем ответственности составляет 100% от суммы сделки, но не более 1 150 000 000 (Одного миллиарда ста пятьдесяти миллионов) рублей;
- В течение третьего и четвертого года после Даты закрытия сделки объем ответственности составляет 100 000 000 (Сто миллионов) рублей;
- В течение пятого года после Даты закрытия сделки объем ответственности составляет 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей.
9.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО), на следующих существенных условиях:
Стороны сделки:
- Гарант - КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО);
- Покупатель - Liberty ITB UK and Europe Limited.
Вид сделки, характер и содержание обязательства: Гарантийное соглашение, заключаемое между Покупателем и Гарантом в обеспечение обязательств КИТ Финанс Холдинговая компания (ООО) (далее - Принципал) по Договору купли-продажи ценных бумаг КИТ Финанс Страхование (ОАО), заключаемому между Принципалом и Покупателем.
Объем ответственности Гаранта по Гарантийному соглашению:
- В течение первого и второго года после Даты закрытия сделки объем ответственности составляет 100% от суммы сделки, но не более 1 150 000 000 (Одного миллиарда ста пятидесяти миллионов) рублей;
- В течение третьего и четвертого года после Даты закрытия сделки объем ответственности составляет 100 000 000 (Сто миллионов) рублей;
- В течение пятого года после Даты закрытия сделки объем ответственности составляет 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей.
При этом Дата закрытия сделки определяется как 28 марта 2012 года, если более поздний срок не указан в Гарантийном соглашении.
Срок Гарантийного соглашения: 5 лет с Даты закрытия сделки.
Дополнительные условия:
1. Гарантийное соглашение заключается по форме Покупателя.
2. Гарантийное соглашение регулируется и подлежит толкованию в соответствии с правом Англии.
Результаты голосования:
«За» – 3 голоса.
«Против» – нет.
«Воздержался» – 1 голос.
Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня 4 голоса.
Кворум для принятия решений по вопросу повестки дня имеется.
По 10 вопросу повестки дня «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Лицензионного договора о предоставлении права использования товарных знаков/знаков обслуживания, заключенного между КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) и КИТ Финанс Страхование (ОАО), и дополнительных соглашений к нему», принято следующее решение:
10.1. Для принятия Советом директоров КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить рыночную цену сделки - Лицензионного договора о предоставлении права использования товарных знаков/знаков обслуживания, в размере 10 000 (Десяти тысяч) рублей ежегодно.
10.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО), заключенную на следующих существенных условиях (в редакции дополнительных соглашений к договору):
Стороны сделки:
- Лицензиар – КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО);
- Лицензиат – КИТ Финанс Страхование (ОАО).
Вид сделки: Лицензионный договор о предоставлении права использования товарных знаков/ знаков обслуживания.
Предмет сделки:
Лицензиар предоставляет Лицензиату на всей территории Российской Федерации за уплачиваемое Лицензиатом вознаграждение:
Исключительную лицензию на право пользования:
- знаком обслуживания № 370027 в отношении части услуг 36 класса МКТУ: «информация по вопросам страхования»; «консультации по вопросам страхования»; «оценки финансовые (страхование)»; «посредничество при страховании»; «страхование».
- знаком обслуживания №335650 в отношении части услуг 36 класса МКТУ: «информация по вопросам страхования»; «консультации по вопросам страхования»; «оценки финансовые (страхование)»; «посредничество при страховании»; «страхование».
- знаком обслуживания №336240 в отношении части услуг 36 класса МКТУ: «информация по вопросам страхования»; «консультации по вопросам страхования»; «оценки финансовые (страхование)»; «посредничество при страховании»; «страхование».
Неисключительную лицензию на право пользования знаком обслуживания № 335218 в отношении части услуг 36 класса МКТУ: «информация по вопросам страхования»; «консультации по вопросам страхования»; «оценки финансовые (страхование)»; «посредничество при страховании»; «страхование».
Срок действия договора: до 28 марта 2017 года (включительно).
Результаты голосования:
«За» – 4 голоса.
«Против» – нет.
«Воздержался» – 1 голос.
Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня 5 голосов.
Кворум для принятия решений по вопросу повестки дня имеется.
По 11 вопросу повестки дня «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Соглашения о расторжении Договора залога ценных бумаг №04-1/0227з от 28 мая 2009 года, заключенного между КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) и КИТ Финанс Холдинговая компания (ООО), действующего в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 30 ноября 2009 года, Дополнительного соглашения № 2 от 31 марта 2010 года, Дополнительного соглашения № 3 от 13 декабря 2010 года, Дополнительного соглашения № 4 от 24 октября 2011 года», принято следующее решение:
11.1. Одобрить заключение Соглашения о расторжении Договора залога ценных бумаг №04-1/0227з от 28 мая 2009 года, заключенного между КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) и КИТ Финанс Холдинговая компания (ООО), действующего в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 30 ноября 2009 года, Дополнительного соглашения № 2 от 31 марта 2010 года, Дополнительного соглашения № 3 от 13 декабря 2010 года, Дополнительного соглашения № 4 от 24 октября 2011 года.
Результаты голосования:
«За» – 3 голоса.
«Против» – нет.
«Воздержался» – 1 голос.
Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня 4 голоса.
Кворум для принятия решений по вопросу повестки дня имеется.
По 12 вопросу повестки дня «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Соглашения о расторжении Договора залога ценных бумаг №04-1/0307з от 22 октября 2009 года, заключенного между КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) и КИТ Финанс Холдинговая компания (ООО), действующего в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 30 ноября 2009 года, Дополнительного соглашения № 2 от 03 февраля 2010 года, Дополнительного соглашения № 3 от 31 марта 2010 года, Дополнительного соглашения № 4 от 24 декабря 2010 года, Дополнительного соглашения № 5 от 24 октября 2011 года», принято следующее решение:
12.1. Одобрить заключение Соглашения о расторжении Договора залога ценных бумаг №04-1/0307з от 22 октября 2009 года, заключенного между КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) и КИТ Финанс Холдинговая компания (ООО), действующего в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 30 ноября 2009 года, Дополнительного соглашения № 2 от 03 февраля 2010 года, Дополнительного соглашения № 3 от 31 марта 2010 года, Дополнительного соглашения № 4 от 24 декабря 2010 года, Дополнительного соглашения № 5 от 24 октября 2011 года.
Результаты голосования:
«За» – 3 голоса.
«Против» – нет.
«Воздержался» – 1 голос.
Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня 4 голоса.
Кворум для принятия решений по вопросу повестки дня имеется.
По 16 вопросу повестки дня «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Лицензионного договора на использование товарных знаков/знаков обслуживания, заключенного между КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) и КИТ Финанс (ООО), и дополнительного соглашения к нему», принято следующее решение:
16.1. Для принятия Советом директоров КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить рыночную цену сделки - Лицензионного договора на использование товарных знаков/знаков обслуживания, в размере 1 180 (Одной тысячи ста восьмидесяти) рублей, в том числе НДС, ежегодно.
16.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО), заключенную на следующих существенных условиях (в редакции дополнительных соглашений к договору):
Стороны сделки:
- Лицензиар – КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО);
- Лицензиат – КИТ Финанс (ООО).
Вид сделки: Лицензионный договор на использование товарных знаков/знаков обслуживания.
Предмет сделки:
Лицензиар предоставляет Лицензиату сроком на 10 (Десять) лет с момента регистрации настоящего Договора в Федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности, на всей территории Российской Федерации за уплачиваемое Лицензиатом вознаграждение неисключительную Лицензию на пользование следующими знаками обслуживания:
• Словесный товарный знак/знак обслуживания «КИТФИНАНС», что подтверждается Свидетельством №335218, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 05.10.2007 г. в отношении услуг 36 класса МКТУ, заявка №2005731872 с датой приоритета от 01.12.2005 г.;
• Изобразительный товарный знак/знак обслуживания, что подтверждается Свидетельством №336240, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 23.10.2007 г. в отношении услуг 36 класса МКТУ, заявка №2005731871 с датой приоритета от 01.12.2005 г.;
• Изобразительный товарный знак/знак обслуживания, что подтверждается Свидетельством №370027, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 22.01.2009 г. в отношении услуг 36 класса МКТУ, заявка №2007729904 с датой приоритета от 28.09.2007 г.,
в отношении части услуг 36 класса МКТУ, а именно: анализ финансовый, аренда финансовая, инвестирование, информация финансовая, клиринг, консультации по вопросам финансов, котировки биржевые, кредитование под залог, маклерство, менеджмент финансовый, перевод денежных средств в системе электронных расчетов, поручительство, посредничество биржевое, предоставление ссуд, предоставление ссуд под залог, спонсорство финансовое, услуги попечительские, финансирование, хранение в сейфах, хранение ценностей, экспертиза налоговая.
Лицензиат имеет право предоставить сублицензию на использование знаков обслуживания своей дочерней компании – АО КИТ Финанс Европа (AS KIT Finance Europe) (место нахождения: ул. Роозикрантси, дом 11, г. Таллинн, Эстонская Республика, регистрационный код 11058103) без получения дополнительного одобрения Лицензиара. Предоставление Лицензиатом сублицензии на использование знаков обслуживания иным лицам возможно только с письменного согласия Лицензиара.
Срок действия договора: 10 (Десять) лет с момента регистрации Лицензионного договора на использование товарных знаков/знаков обслуживания в Федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности.
Результаты голосования:
«За» – 5 голосов:
«Против» – нет.
«Воздержался» – 1.
Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня 6 голосов.
Кворум для принятия решений по вопросу повестки дня имеется.
2.4. Иная информация:
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 191119, Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 69-71, литер А.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 23 марта 2012 года.
Всего представили бюллетени для голосования 7 из 7 избранных членов Совета директоров.
Кворум для принятия решений по вопросу повестки дня имеется.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) А.В. Дегтярев
(подпись)
3.2. Дата “ 27 ” марта 20 12 г. М.П.