о проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Машиностроительный завод имени М.И. Калинина, г. Екатеринбург».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "МЗиК"
1.3. Место нахождения эмитента 620017, г.Екатеринбург, пр.Космонавтов,18
1.4. ОГРН эмитента 1026605624451
1.5. ИНН эмитента 6663003800
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31749-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.zik.ru
2. Содержание сообщения
дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27.03.2012г.
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17.04.2012г.
повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об итогах выполнения государственных контрактов и государственного оборонного заказа за 2011 год и ходе договорной кампании по заключению государственных контрактов и договоров на 2012 год.
2. О представлении Обществом отчетности в соответствии с Паспортом предприятия и внесение изменений в состав Паспорта (форма 20ю-2/к).
3. О внесении изменений в организационную структуру Общества.
4. Предварительное согласование назначения на должность заместителя генерального директора по качеству и одобрение условий договора с ним.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Н.В.Клейн
(подпись)
3.2. Дата “ 28 ” марта 20 12 г. М.П.