Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество по сооружению высоковольтных линий электропередачи и подстанций "Спецсетьстрой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Спецсетьстрой"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 121357 г. Москва, ул. Верейская, д. 29, стр.154, офис 31
1.4. ОГРН эмитента: 1027739249471
1.5. ИНН эмитента: 7705041224
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00515-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.sss-trest.ru
2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании приняли участие 4 из 7 избранных члена Совета директоров эмитента.
2.2.Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента и итоги голосования:
Вопрос 2:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор аренды между ОАО «Спецсетьстрой» и ООО «Новая Инжиниринговая Компания» на следующих существенных условиях:
1.Арендатор: ООО «Новая инжиниринговая компания»;
Арендодатель: ОАО «Спецсетьстрой».
2.Предмет договора: нежилые помещения: часть склада комплектующих изделий, площадью 227,3 кв.м. и часть столярной мастерской, площадью 392 кв.м., принадлежащих Арендодателю на праве собственности и расположенные по адресу: Московская обл., г. Домодедово, ул. Энергетиков, дом 12.
3.Условия оплаты: арендная плата в виде фиксированного платежа включает в себя коммунальные услуги и составляет в размере 201 272 (Двести одна тысяча двести семьдесят два) рубля с учетом НДС (18%) за один месяц.
Срок действия договора: договор вступает в силу с момента подписания сторонами акта приема-передачи помещений и действует в течение 11 месяцев.
Итоги голосования:
«ЗА» - 4
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
НЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЯ В ГОЛОСОВАНИИ» - 3
Вопрос 4:
Одобрить заключение договора аренды транспортного средства с экипажем между ОАО «Спецсетьстрой» и ООО «Энергомонтаж-Инвест» на следующих существенных условиях:
1.Арендатор: ООО «Энергомонтаж-Инвест»
Арендодатель: ОАО «Спецсетьстрой».
2.Предмет договора: транспортное средство FORD TRANZIT, 2007г.в., государственный регистрационный № Т083ТН 150.
3.Условия оплаты: арендная плата за предоставленное транспортное средство и услуги экипажа составляет 30 000 (Тридцать тысяч) рублей, в т.ч. НДС 18% за один календарный месяц и включает в себя все расходы Арендодателя по предоставленным услугам по договору.
4.Срок договора: с момента подписания договора Сторонами до конца 2012 года.
Итоги голосования:
«ЗА» - 4
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
НЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЯ В ГОЛОСОВАНИИ» - 3
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 26.03.2012г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 27.03. 2012г. № 14/03/2012
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.В. Сажинов
3.2. Дата: 27.03. 2012г.