1.1.Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго»
1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ОАО «Магаданэнерго»
1.3.Место нахождение эмитента 685000, г.Магадан, ул.Советская, д.24
1.4.ОГРН эмитента 1024900954385
1.5.ИНН эмитента 4909047148
1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А
1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo.ru/sfakt.htm
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования:
Кворум заседания:
Количественный состав Совета директоров ОАО «Магаданэнерго» -9 членов.
В заседании Совета директоров приняли участие -7 членов.
Кворум имеется.
2.2.Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос 1:
О рассмотрении отчета Генерального директора о деятельности Общества за 2011 год (4 квартал 2011)года.
Результаты голосования:
«ЗА» - 7;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Принятое решение:
Утвердить отчет Генерального директора о деятельности Общества за 2011 год (4 квартал 2011)года.
Вопрос 2:
Об утверждении Положения о закупке продукции для нужд ОАО «Магаданэнерго».
Результаты голосования:
«ЗА» - 7;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Принятое решение:
Утвердить Положение о закупке продукции для нужд ОАО «Магаданэнерго».
Вопрос 3:
О предварительном одобрении решений о совершении ОАО «Магаданэнерго» во 2 квартале 2012 года сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества (денежных средств).
Результаты голосования:
«ЗА» - 6;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.
Принятое решение:
Одобрить совершение ОАО «Магаданэнерго» во 2 квартале 2012 года сделок по безвозмездной передаче имущества (денежных средств) на общую сумму в размере не более 1 000 000 (Один миллион) рублей.
Вопрос 4:
Об утверждении Лимита стоимостных параметров заимствования Общества на 2 квартал 2012 года.
Результаты голосования:
«ЗА» - 7;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Принятое решение:
1.Утвердить Лимит стоимостных параметров заимствования для ОАО «Магаданэнерго» на 2 квартал 2012 года в размере не более 11,7 (одиннадцати целых семи десятых процента) годовых.
2.Определить, что величина лимитов стоимостных параметров заимствования включает в себя процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению, организации и администрированию финансирования.
Вопрос 5:
О рассмотрении отчета о выполнении Плана мероприятий по работе с дебиторской задолженностью ОАО «Магаданэнерго» за 4 квартал 2011 года.
Результаты голосования:
«ЗА» - 7;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Принятое решение:
Отчет о выполнении Плана мероприятий по работе с дебиторской задолженностью ОАО «Магаданэнерго» за 4 квартал 2011 года принять к сведению.
Вопрос 6:
О принятии решений по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Магаданэнергоналадка», 100% голосующих акций которого принадлежат ОАО «Магаданэнерго».
Результаты голосования:
«ЗА» - 7;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Принятое решение:
Принять следующие решения по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Магаданэнергоналадка», 100% голосующих акций которого принадлежат ОАО «Магаданэнерго»:
Пункт 3.2 ст. 3 Устава дополнить подпунктом следующего содержания:
осуществление функций службы охраны труда или специалиста по охране труда работодателя, численность работников которого не превышает 50 человек.
Вопрос 7:
О предварительном одобрении заключения договора купли-продажи, предметом которого является имущество, не участвующее в производстве, передаче, диспетчировании, распределении электрической и тепловой энергии.
Результаты голосования:
«ЗА» - 7;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Принятое решение:
1. Одобрить заключение договора купли-продажи квартиры, находящейся по адресу: город Магадан, ул. Парковая, дом 19, общей полезной площадью 157,3 кв. метра, в том числе жилой 82,7 кв. метров, по результатам продажи квартиры среди ограниченного круга лиц (работников Общества) на конкурентных условиях без привлечения агента по цене не менее 3 460 000 (Три миллиона четыреста шестьдесят тысяч) рублей.
2. Поручить генеральному директору ОАО «Магаданэнерго» проинформировать Совет директоров Общества в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты подписания протокола комиссии о результатах аукциона с предоставлением отчета и материалов по результатам проведенной конкурентной продажи.
Вопрос 8:
Об определении позиции ОАО «Магаданэнерго» (представителей ОАО «Магаданэнерго») по вопросам повестки дня заседаний Советов директоров ДЗО ОАО «Магаданэнерго» - ОАО «Магаданэнергоналадка», ОАО «Магаданэнергоремонт», ОАО «Магаданэлектросетьремонт», ОАО «Чукотэнерго».
Результаты голосования:
«ЗА» - 7;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Принятое решение:
1. Поручить представителям ОАО «Магаданэнерго» в Совете директоров ДЗО ОАО «Магаданэнерго» - ОАО «Магаданэнергоналадка» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Магаданэнергоналадка»
голосовать ЗА принятие следующих решений:
1.1 Утвердить отчет о выполнении плановых значений ключевых показателей эффективности Общества за 4 квартал 2011 года.
1.2 Утвердить отчет о выполнении плановых значений ключевых показателей эффективности Общества за 2011 год.
1.3 Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 2011 год.
2. Поручить представителям ОАО «Магаданэнерго» в Совете директоров ДЗО ОАО «Магаданэнерго» - ОАО «Магаданэнергоремонт» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Магаданэнергоремонт»:
голосовать ЗА принятие следующих решений:
2.1 Утвердить отчет о выполнении плановых значений ключевых показателей эффективности Общества за 4 квартал 2011 года.
2.2 Утвердить отчет о выполнении плановых значений ключевых показателей эффективности Общества за 2011 год.
2.3 Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 2011 год.
3. Поручить представителям ОАО «Магаданэнерго» в Совете директоров ДЗО ОАО «Магаданэнерго» - ОАО «Магаданэлектросетьремонт» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Магаданэлектросетьремонт»:
голосовать ЗА принятие следующих решений:
3.1 Утвердить отчет о выполнении плановых значений ключевых показателей эффективности Общества за 4 квартал 2011 года.
3.2 Утвердить отчет о выполнении плановых значений ключевых показателей эффективности Общества за 2011 год.
3.3 Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 2011 год.
4. Поручить представителям ОАО «Магаданэнерго» в Совете директоров ДЗО ОАО «Магаданэнерго» - ОАО «Чукотэнерго» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Чукотэнерго»:
голосовать ЗА принятие следующих решений:
4.1 Утвердить отчет о выполнении плановых значений ключевых показателей эффективности Общества за 4 квартал 2011 года.
4.2 Утвердить отчет о выполнении плановых значений ключевых показателей эффективности Общества за 2011 год.
4.3 Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 2011 год.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 марта 2012 года.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №5-12 от 27 марта 2012 года.
3. Подпись
3.1Директор по корпоративному
управлению ______________ Горох С.И.
(по доверенности №202 от 27.12.2011г.) (подпись)
3.2. Дата 28 марта 2012 г.