1. Общие сведения
1.1 Полное фирменное наименование эмитента:
Открытое акционерное общество Востокэнергомонтаж
1.2 Сокращенное наименование.
ОАО «Востокэнергомонтаж»
1.3 Место нахождения: Россия 664007 г. Иркутск, ул.. Декабрьских Событий 119 А
1.4 Почтовый адрес: Россия 664007 г. Иркутск, ул. .Декабрьских Событий 119 А
1.5 ОГРН 1023801005360
1.6 ИНН3800000238
1.7 Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 20109-F
1.8 Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: WWW.SIA.RU
2. Содержание сообщения:
2.1 Дата проведения заседания совета директоров: 15.03.2012 г.
2.2 Дата составления протокола заседания совета директоров 15.03.2012 г.
Утвердить дату проведения годового собрания акционеров 05.04.2012 г.
Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня.
2.2.1 Утвердить место проведения: 664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 119 А
2.2.2 Регистрация акционеров будет проходить 05 апреля 2012 года с 09 час.30 мин.
по адресу: г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, дом 119"А", в зале для переговоров.
2.2.3 Начало собрания 05 апреля 2012 года в 11 час. 00 мин.
3. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, будет составлен по состоянию на 16 марта 2012 года.
4. Ознакомиться с материалами при подготовке к общему годовому собранию акционеров можно по адресу: г. Иркутск, ул. Дек. Событий 119 "А", отдел кадров - с 16 марта 2012 года с 8-00 ч. до 17-00 ч., кроме выходных.
Повестка дня общего годового собрания акционеров
1. Утверждение годового отчета Общества за 2011 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 г.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 г.
5. Определение количественного состава совета директоров ОАО "Востокэнергомонтаж" - 7 чел.
6. Избрание членов совета директоров ОАО «Востокэнергомонтаж».
7. Определение количественного состава ревизионной комиссии ОАО "Востокэнергомонтаж"
8. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "Востокэнергомонтаж".
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Внесение дополнений и изменений в Устав Общества.
Дата 15.03.2012 г.
Председатель совета директоров
Н.А. Шумков