Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «Фонд «Преображенский»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Фонд «Преображенский»
1.3. Место нахождения эмитента Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д.2
1.4. ОГРН эмитента 1037843128883
1.5. ИНН эмитента 7825001336
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02053-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.goloss.ru
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента : Всего членов Совета директоров – 6 чел. Присутствуют 5 человека. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам :
«ЗА» – 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «Фонд «Преображенский» на общем годовом собрании кандидатуры:
1. Бахмут Валерия Михайловна
2. Кочубей Елизавета Васильевна
3. Кузьмина Татьяна Михайловна
4. Осиновский Александр Дмитриевич
5. Терентьев Вадим Станиславович
6. Власенко Борис Николаевич
7. Селезнев Александр Тимофеевич
8. Шипкова Юлия Станиславовна
9. Шубин Игорь Кузьмич.
2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизоры ОАО «Фонд «Преображенский» на годовом общем собрании кандидатуру Образцова Константина Сергеевича .
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.02.2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.02.2012 г. Протокол № 1
3. Подпись
3.1. Управляющий В.М. Бахмут
(подпись)
3.2. Дата « 03 » февраля 20 12 г. М. П.