«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также о принятых советом директоров эмитента решениях
(об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность)».
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Салаватстекло»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Салаватстекло»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.Салават, ул. Индустриальная, 18
1.4. ОГРН эмитента 1020201995043
1.5. ИНН эмитента 0266004050
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30565-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.salstek.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 27.03.2012 г.
2.2. Кворум заседания совета директоров эмитента: 100% от общего числа членов совета директоров.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора поручительства между ОАО «Салаватстекло» и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» в лице Башкирского отделения № 8598 за исполнение обязательств по заключению ОАО «УЗЭМИК» Генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии (Генеральное соглашение), а также заключение в рамках него отдельных Договоров об открытии кредитных линий (Кредитный договор) с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» в лице Башкирского отделения № 8598.
2. Определение лица, уполномоченного подписать договор поручительства между ОАО «Салаватстекло» и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» в лице Башкирского отделения № 8598.
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора поручительства между ОАО «Салаватстекло» и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» в лице Башкирского отделения № 8598 за исполнение обязательств по заключению ОАО «УЗЭМИК» Генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии (Генеральное соглашение), а также заключение в рамках него отдельных Договоров об открытии кредитных линий (Кредитный договор) с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» в лице Башкирского отделения № 8598 с существенными условиями:
1. Стороны сделки:
Банк - Открытое акционерное общество «Сбербанк России» в лице Башкирского отделения № 8598
Поручитель – Открытое акционерное общество «Салаватстекло».
Заемщик – Открытое акционерное общество «Уфимский завод эластомерных материалов, изделий и конструкций».
2. Предмет сделки: исполнение Заемщиком обязательств в сумме 150 000 000,00 (сто пятьдесят миллионов) рублей по условиям Кредитного договора
3. Срок действия договора: до 12 месяцев с даты подписания Генерального соглашения (Кредитного договора)
4. Остальные условия согласно Договору Поручительства.
2 Предоставить Генеральному директору ОАО «Салаватстекло» Агурееву Сергею Алексеевичу право подписать договор поручительства, заключаемый между ОАО «Салаватстекло» и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» в лице Башкирского отделения № 8598 за исполнение обязательств по заключению ОАО «УЗЭМИК» Генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии (Генеральное соглашение), а также заключение в рамках него отдельных Договоров об открытии кредитных линий (Кредитный договор) с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» в лице Башкирского отделения № 8598, а также иные документы к нему по своему усмотрению, согласовав остальные условия данного договора самостоятельно.
2.5. Результаты голосования по вопросам о принятии решений советом директоров эмитента:
1. «За» - 100 % от числа независимых, незаинтересованных в сделке членов совета директоров;
2. «За» - 100 % от числа независимых, незаинтересованных в сделке членов совета директоров;
2.6. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.03.2012г..
2.7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 28/10 от 27.03.2012 г..
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Салаватстекло» ______________ С.А.Агуреев
(подпись)
3.2. «27» марта 2012 г. М.П.