о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента и его повестке дня.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Енисейская территориальная генерирующая компания
(ТГК-13)»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»
1.3. Место нахождения эмитента 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144А
1.4. ОГРН эмитента 1051901068020
1.5. ИНН эмитента 1901067718
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55093-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tgk13.ru/shareholders/affilate/
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
27.03.2012 Председателем Совета директоров эмитента принято решение о проведении заочного голосования Совета директоров эмитента по вопросам повестки дня.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
дата окончания приема заполненных бюллетеней для заочного голосования – 30.03.2012.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
в повестку дня заочного голосования Совета директоров эмитента включены следующие вопросы:
1. Об одобрении договора возмездного оказания услуг между ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» и ОАО «Сибирьэнергоинжиниринг», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору оказания услуг № ГФ-10/172 от 24.09.2010 между ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» и ООО «Гринфин», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. О прекращении участия Общества в СРО НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ КОРПОРАЦИЯ СТРОИТЕЛЕЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ».
4. Об одобрении договора аренды транспортных средств между ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» и ЗАО «АТП «Кузбассэнерго», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
5. Об одобрении договора аренды транспортных средств между ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» и ЗАО «АТП «Кузбассэнерго», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Об одобрении договора аренды транспортных средств между ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» и ЗАО «АТП «Кузбассэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. Об одобрении договора аренды транспортных средств между ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» и ЗАО «АТП «Кузбассэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. Об одобрении договора аренды транспортных средств между ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» и ЗАО «АТП «Кузбассэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
9. Об одобрении договора аренды транспортных средств между ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» и ЗАО «АТП «Кузбассэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
10. Об одобрении договора аренды транспортных средств между ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» и ЗАО «АТП «Кузбассэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
11. Об одобрении договора аренды транспортных средств между ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» и ЗАО «АТП «Кузбассэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
12. Об одобрении сублицензионного соглашения между ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» и ООО «Гринфин», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Подпись
3.1. Директор по юридическим вопросам
ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» ____________ М.К. Бем
(подпись)
М.П.
3.2. Дата «28» марта 2012 г.