которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Автотранспортное»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Автотранспортное»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 309720, Белгородская область, поселок Вейделевка, улица Центральная, дом 46
1.4. ОГРН эмитента 1023102160025
1.5. ИНН 3105000282
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 41745-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.rostatus.ru
2. Содержание сообщения
2.1 Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 27 марта 2012 года
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 28 марта 2012 года протокол № б/н
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
По первому вопросу:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Автотранспортное».
По второму вопросу:
1. Утвердить форму проведения годового общего собрания акционеров – собрание в форме совместного присутствия.
2. Утвердить дату, место, время проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Автотранспортное» и время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 27 апреля 2012 года в 900 часов по адресу: Белгородская обл., поселок Вейделевка, улица Центральная, дом 46 (в актовом зале общества), начало регистрации лиц – 8 часов 30 минут.
3. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Автотранспортное» - 29 марта 2012 года.
4. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Автотранспортное»:
1. Утверждение отчета генерального директора о финансово-хозяйственной деятельности общества за 2011 г.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе о дивидендах за 2011 год, и убытков общества по результатам финансового года.
3. Утверждение отчета ревизионной комиссии Общества.
4. Избрание генерального директора.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением.
5. Утвердить порядок сообщения о проведении общего собрания акционеров - уведомление акционеров путем опубликования объявления в районной газете «Пламя».
6. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Автотранспортное», и порядок ее предоставления: годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год, в том числе заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в Совет директоров общества, в ревизионную комиссию. Возможность ознакомления с информацией в администрации ОАО «Автотранспортное».
7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования (прилагается).
По третьему вопросу:
1. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Автотранспортное» за 2011 год.
По четвертому вопросу:
1.Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Автотранспортное» не выплачивать (не объявлять) дивиденды по акциям за 2011 год , так как по итогам 2011 года акционерным обществом получен убыток.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Автотранспортное» С.М. Мартынов
3.2. Дата 28 марта 2012 года м.п.