1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Калужский завод «Автоприбор»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «КЗА»
1.3. Место нахождения эмитента: г. Калуга, ул. Огарева, 60
1.4. ОГРН эмитента: 1024001337568
1.5. ИНН эмитента: 4028000030
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02149-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.avtopribor.net
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28 марта 2012 год.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28 марта 2012 год.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров.
2. О созыве годового общего собрания акционеров (ГОСА).
3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в ГОСА.
4. Определение повестки дня ГОСА.
5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении ГОСА.
6. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению ГОСА и порядок ее предоставления.
7. Определение формулировок решений по вопросам повестки дня ГОСА.
8. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на ГОСА.
9. Утверждение размера расходов на проведение ГОСА.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор ОАО «АвтоКом» - управляющей организации ОАО «КЗА» В.Р. Макаров
(подпись)
3.2. Дата “28” марта 2012 г. М.П.