О проведении заседания совета директоров ОАО «НИИМЭ и Микрон» и его повестке дня
Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
«НИИ молекулярной электроники и завод «Микрон»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НИИМЭ и Микрон»
1.3. Место нахождения эмитента 124460, Москва, Зеленоград, 1-ый Западный проезд, дом 12, стр.1
1.4. ОГРН эмитента 1027700073466
1.5. ИНН эмитента 7735007358
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00601А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mikron.sitronics.ru
2. Содержание сообщения
Председателем Совета директоров ОАО «НИИМЭ и Микрон» Г.Я. Красниковым принято решение о проведении заседания Совета директоров ОАО «НИИМЭ и Микрон».
Форма проведения заседания – очная;
Дата и время проведения заседания – 30.03.2012 в 11 часов 00 минут:
Место проведения – Москва, Зеленоград, 1-й Западный проезд, дом 12, стр. 1, конференц-зал, 4 этаж
Повестка дня заседания:
1. Рассмотрение отчета о выполнении показателей бизнес-плана по проекту «Создание серийного производства СБИС на основе наноэлектронной технологии с проектными нормами 90 нм» - статус проекта «Альфа».
2. Утверждение бюджета ОАО «НИИМЭ и Микрон» по проекту Альфа»- «Создание серийного производства СБИС на основе наноэлектронной технологии с проектными нормами 90 нм» на 2 квартал 2012 года.
3. 3.1. Определение цены (денежной оценки) имущества в целях одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
3.2. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
4. Рассмотрение кандидатур и утверждение кандидатов, подлежащих выдвижению в состав органов управления и контроля дочерних компаний ОАО «НИИМЭ и Микрон».
5. Маркетинговая стратегия проекта 180-90 нм
6. Отчет по функциональной стратегии за 2011 год и функциональная стратегия управления персоналом на 2012 год.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ М.Г. Бирюков
3.2. Дата 28.03.2012 М.П.