"Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента"
1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового хозяйства Липецкой области “Липецкоблгаз”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Липецкоблгаз”
1.3.Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Липецк,
ул. Неделина, д. 25
1.4.ОГРН эмитента 1024800823409 от 12.07.2002г.
1.5 ИНН эмитента 4824003938
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40265-А
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.gas.lipetsk.ru
2. Содержание сообщения
Информация об отдельных решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
- об утверждении внутренних документов эмитента;
- об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Состав Совета директоров – 7 человек, приняли участие в голосовании 7 членов Совета директоров. Кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.
2. Содержание решений, принятых Советом директоров и результаты голосования по ним:
2.1. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2012 Положение о порядке содействия улучшению жилищных условий работников ОАО «Липецкоблгаз».
Результаты голосования: «за» – 5 (Пять) голосов, «против» – 1 (Один) голос, «воздержался» – 1 (Один) голос. Решение принято.
2.2. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2012 Положение о периодах работы, учитываемых при исчислении стажа работы в организациях системы ОАО «Газпром» для работников ОАО «Липецкоблгаз».
Результаты голосования: «за» – 7 (Семь) голосов, «против» – 0, «воздержался» – 0. Решение принято.
2.3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор аренды нежилого помещения на следующих условиях:
стороны: ОАО «Липецкоблгаз» (Арендатор) и ООО «Газпром межрегионгаз Липецк» (Арендодатель);
предмет: аренда нежилого помещения площадью 7 кв. м., расположенного на 1 этаже здания (Лит. А) по адресу: Липецкая область, г. Задонск, ул. Рабочая, д. 6;
цена (арендная плата): не более 8 376 (Восемь тысяч триста семьдесят шесть) руб. 50 коп. (с учетом НДС) за весь срок действия договора;
срок: с 01.01.2012 по 30.11.2012.
Результаты голосования: «за» – 5 (Пять) голосов, «против» – 2 (Два) голоса, «воздержался» – 0. Решение принято.
2.4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор аренды части земельного участка на следующих условиях:
стороны: ОАО «Липецкоблгаз» (Арендодатель) и ООО «Газпром межрегионгаз Липецк» (Арендатор);
предмет: аренда части земельного участка площадью 38 кв. м., входящего в состав земельного участка общей площадью 11 052 кв. м., кадастровый номер: 48:06:0650142:5, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Липецкая область, Долгоруковский район, с/п Долгоруковский сельсовет, с. Долгоруково, ул. К. Маркса;
цена (арендная плата): не менее 194 (Сто девяносто четыре) руб. 25 коп. (с учетом НДС) за весь срок действия договора;
срок: с 20.12.2011 по 20.11.2012.
Результаты голосования: «за» – 5 (Пять) голосов, «против» – 2 (Два) голоса, «воздержался» – 0. Решение принято.
2.5. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор аренды части земельного участка на следующих условиях:
стороны: ОАО «Липецкоблгаз» (Арендодатель) и ООО «Газпром межрегионгаз Липецк» (Арендатор);
предмет: аренда части земельного участка площадью 29,5 кв. м., входящего в состав земельного участка общей площадью 9 700 кв. м., кадастровый номер: 48:10:0620211:1, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Липецкая область, Краснинский район, с/п Краснинский сельсовет, с. Красное, ул. Комбата Сапрыкина, строение 9;
цена (арендная плата): не менее 251 (Двести пятьдесят один) руб. 85 коп. (с учетом НДС) за весь срок действия договора;
срок: с 14.11.2011 по 14.10.2012.
Результаты голосования: «за» – 5 (Пять) голосов, «против» – 2 (Два) голоса, «воздержался» – 0. Решение принято.
2.6. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение № 2 к договору аренды имущества № 12-1/01-27 от 01.02.2010 на следующих условиях:
стороны: ОАО «Липецкоблгаз» (Арендатор) и ОАО «Газпром газораспределение» (Арендодатель);
предмет: аренда газораспределительных сетей (приложение № 4 к протоколу заседания Совета директоров) общей протяженностью 115,949 км., расположенных на территории Липецкой области;
цена (арендная плата): не более 39 562 640 (Тридцать девять миллионов пятьсот шестьдесят две тысячи шестьсот сорок) руб. 00 коп. (с учетом НДС) за срок действия дополнительного соглашения;
срок: 11 (Одиннадцать) месяцев. Условия дополнительного соглашения распространяются на отношения сторон, возникшие с 30.09.2011.
Результаты голосования: «за» – 5 (Пять) голосов, «против» – 2 (Два) голоса, «воздержался» – 0. Решение принято.
2.7. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение № 2 к договору субаренды имущества № 12-1/01-163С/11 от 01.01.2009 на следующих условиях:
стороны: ОАО «Липецкоблгаз» (Субарендатор) и ОАО «Газпром газораспределение» (Арендатор);
предмет: аренда газораспределительных сетей (приложение № 5 к протоколу заседания Совета директоров);
цена (арендная плата): не более 3 926 131 (Три миллиона девятьсот двадцать шесть тысяч сто тридцать один) руб. 00 коп. (с учетом НДС) за срок действия дополнительного соглашения;
срок: 11 (Одиннадцать) месяцев. Условия дополнительного соглашения распространяются на отношения сторон, возникшие с 01.11.2011.
Результаты голосования: «за» – 7 (Семь) голосов, «против» – 0, «воздержался» – 0. Решение принято.
2.8. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение № 4 к договору аренды имущества № 12-1/01-164/12 от 01.01.2009 на следующих условиях:
стороны: ОАО «Липецкоблгаз» (Арендатор) и ОАО «Газпром газораспределение» (Арендодатель);
предмет: аренда газораспределительных сетей (приложение № 6 к протоколу заседания Совета директоров);
цена (арендная плата): не более 7 267 557 (Семь миллионов двести шестьдесят семь тысяч пятьсот пятьдесят семь) руб. 00 коп. (с учетом НДС) за срок действия дополнительного соглашения;
срок: 11 (Одиннадцать) месяцев. Условия дополнительного соглашения распространяются на отношения сторон, возникшие с 01.11.2011.
Результаты голосования: «за» – 7 (Семь) голосов, «против» – 0, «воздержался» – 0. Решение принято.
2.9. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор купли-продажи предмета лизинга на следующих условиях:
стороны: ОАО «Липецкоблгаз» (Покупатель) и ЗАО «ГазЛизингТэк» (Продавец);
предмет: купля-продажа газопроводов и земельных участков, расположенных по адресу: Липецкая область, Грязинский район, согласно перечня (приложение № 7 к протоколу заседания Совета директоров) по договору финансовой аренды (лизинга) от 27.09.2006 № 08-10/06;
цена (выкупная стоимость): не более 35 400 (Тридцать пять тысяч четыреста) руб. 00 коп. (с учетом НДС).
Результаты голосования: «за» – 7 (Семь) голосов, «против» – 0, «воздержался» – 0. Решение принято.
3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.03.2012 года.
4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.03.2012, Протокол № 11(2012).
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора – главный инженер ОАО «Липецкоблгаз» А.В. Семенов
(подпись)
3.2. Дата “ 28 ” марта 20 12 г. М.П.