Об отдельных решениях, принятых Советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Гостиничный комплекс «Космос»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ГК «Космос»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 129366, г. Москва, Проспект Мира, д. 150
1.4. ОГРН эмитента 1027700007037
1.5. ИНН эмитента 7717016198
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03152-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.hotelcosmos.ru/hotel/show_info
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум имеется, решения приняты.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. Об образовании единоличного исполнительного органа эмитента:
Продлить полномочия единоличного исполнительного органа – Генерального директора ОАО «ГК «Космос» Спиваковского Арнольда Арнольдовича c 29 марта 2012 года сроком на 1 (Один) год;
Фамилия, имя, отчество единоличного исполнительного органа эмитента: Спиваковский Арнольд Арнольдович;
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: Лицо указанных долей не имеет.
2.2.2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:
Одобрить сделку – Договор займа, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:
Стороны сделки:
ОАО «ГК «Космос» – Займодавец.
ЗАО «Норд Вест Бас Экспресс» – Заемщик.
Предмет сделки:
Выдача займа ЗАО «Норд Вест Бас Экспресс» для пополнения оборотных средств и на другие цели, не противоречащие действующему законодательству.
Сумма сделки:
1 776 900 (один миллион семьсот семьдесят шесть тысяч девятьсот) рублей. Процентная ставка:
10% годовых.
Срок действия сделки:
1 год.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента на котором приняты соответствующие решения: 27 марта 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 марта 2012 года, протокол № 10.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.А.Спиваковский
(подпись)
3.2. Дата “ 28 ” марта 20 12 г. М.П.