“Об отдельных решениях, принятых советом директоров”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Электромашина»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Электромашина»
1.3. Место нахождения эмитента 454129, Челябинская область, город Челябинск, ул.Машиностроителей, 21
1.4. ОГРН эмитента 1027402694990
1.5. ИНН эмитента 7449016055
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45817-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http//www.electromashina.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров и результаты голосования по вопросу о принятии отдельных решений, принятых советом директоров: Из 7 членов совета директоров в заседании совета директоров принимают участие 7 членов совета директоров.
1. Одобрить совмещение членом Совета директоров ОАО «Электромашина» Доброноговым О.Н., временно выполняющим функции единоличного исполнительного органа ОАО «Электромашина»,
с должностью Генерального директора и члена Совета директоров ОАО «НПО «Электромашина».
Голосовали: «ЗА» – 5
«ПРОТИВ» – 2
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0
2.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Электромашина».
Голосовали: «ЗА» – 6
«ПРОТИВ» – 1
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0
2.2. Утвердить организационные вопросы при подготовке внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Электромашина»:
2.2.1 форму проведения внеочередного общего собрания акционеров - совместное присутствие акционеров (собрание).
Голосовали: «ЗА» – 6
«ПРОТИВ» – 1
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0
2.2.2. дату, место, время проведения внеочередного общего собрания акционеров – 18 апреля 2012 года, г. Челябинск, ул. Машиностроителей, д. 21, ОАО «Электромашина», актовый зал ЦПП, в 14 час. 30 мин. (время местное).
Голосовали: «ЗА» – 6
«ПРОТИВ» – 1
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0
2.2.3. дату, место, время начала регистрации на внеочередном общем собрании акционеров – 18 апреля 2012г., г. Челябинск, ул. Машиностроителей, д. 21, ОАО «Электромашина», каб. Счетная комиссия, с 13 час. 30 мин. (время местное).
Голосовали: «ЗА» – 6
«ПРОТИВ» – 1
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0
2.2.4. повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
Избрание единоличного исполнительного органа – Генерального директора Общества.
Голосовали: «ЗА» – 6
«ПРОТИВ» – 1
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0
2.2.5. На голосование по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров об избрании единоличного исполнительного органа – Генерального директора Общества вынести кандидатуру Доброногова Олега Николаевича.
Голосовали: «ЗА» – 5
«ПРОТИВ» – 2
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0
2.2.6. форму и текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Голосовали: «ЗА» – 6
«ПРОТИВ» – 1
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0
2.2.7. порядок уведомления акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров - направление сообщения о проведении общего собрания акционеров заказным письмом и/или вручение под роспись, опубликование сообщения в газете «Южноуральская панорама».
Голосовали: «ЗА» – 6
«ПРОТИВ» – 1
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0
2.2.8. форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.
Голосовали: «ЗА» – 6
«ПРОТИВ» – 1
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0
2.2.9. дату составления списка лиц, имеющих право на участие на внеочередном общем собрании акционеров – 26 марта 2012г.
Голосовали: «ЗА» – 6
«ПРОТИВ» – 1
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0
2.2.10. перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, порядка ее предоставления:
сведения о кандидате на должность единоличного исполнительного органа – Генерального директора Общества.
информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутого кандидата на избрание на должность единоличного исполнительного органа – Генерального директора Общества.
Голосовали: «ЗА» – 6
«ПРОТИВ» – 1
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0
2.2.11. место ознакомления с информацией: г. Челябинск, ул. Машиностроителей, д. 21, ОАО «Электромашина» в кабинете №100 (проходная корпуса №6) с 28 марта 2012г. в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, обед с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по графику работы завода.
Голосовали: «ЗА» – 6
«ПРОТИВ» – 1
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0
2.2.12. материалы предоставляются для ознакомления с учетом Закона РФ «О государственной тайне» и приказом №2с от 12.02.2010г. Минпромторга России.
Голосовали: «ЗА» – 6
«ПРОТИВ» – 1
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Одобрить совмещение членом Совета директоров ОАО «Электромашина» Доброноговым О.Н., временно выполняющим функции единоличного исполнительного органа ОАО «Электромашина», с должностью Генерального директора и члена Совета директоров ОАО «НПО «Электромашина».
2.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Электромашина».
2.2. Утвердить организационные вопросы при подготовке внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Электромашина»:
2.2.1. форму проведения внеочередного общего собрания акционеров - совместное присутствие акционеров (собрание);
2.2.2. дату, место, время проведения внеочередного общего собрания акционеров – 18 апреля 2012 года, г. Челябинск, ул. Машиностроителей, д. 21, ОАО «Электромашина», актовый зал ЦПП, в 14 час. 30 мин. (время местное);
2.2.3. дату, место, время начала регистрации на внеочередном общем собрании акционеров – 18 апреля 2012г., г. Челябинск, ул. Машиностроителей, д. 21, ОАО «Электромашина», каб. Счетная комиссия, с 13 час. 30 мин. (время местное);
2.2.4. повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
Избрание единоличного исполнительного органа – Генерального директора Общества.
2.2.5. на голосование по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров об избрании единоличного исполнительного органа – Генерального директора Общества вынести кандидатуру Доброногова Олега Николаевича.
2.2.6. форму и текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров;
2.2.7. порядок уведомления акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров - направление сообщения о проведении общего собрания акционеров заказным письмом и/или вручение под роспись, опубликование сообщения в газете «Южноуральская панорама»;
2.2.8. форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров;
2.2.9. дату составления списка лиц, имеющих право на участие на внеочередном общем собрании акционеров – 26 марта 2012г.;
2.2.10. перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, порядка ее предоставления:
сведения о кандидате на должность единоличного исполнительного органа – Генерального директора Общества.
информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутого кандидата на избрание на должность единоличного исполнительного органа – Генерального директора Общества.
2.2.11. место ознакомления с информацией: г. Челябинск, ул. Машиностроителей, д. 21, ОАО «Электромашина», с 28 марта 2012г. в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, обед с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по графику работы общества;
2.2.12. материалы предоставляются для ознакомления с учетом Закона РФ «О государственной тайне» и приказом №2с от 12.02.2010г. Минпромторга России.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 26 марта 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 27 марта 2012 года, №2.
3. Подпись
3.1. Временный единоличный исполнительный орган О.Н. Доброногов
(подпись)
3.2. Дата “ 27 ” 03 20 12 г. М.П.