к Положению о раскрытии
информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг
Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
“Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях: созыве годового собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество “Моздокские узоры”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Моздокские узоры”
1.3. Место нахождения эмитента 363754, РСО – Алания, г. Моздок,
ул. Фабричная,1
1.4. ОГРН эмитента 1021500918097
1.5. ИНН эмитента 1510004477
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30517-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.osetia.ru/~uzor
2. Содержание сообщения
2.1 Дата проведения заседания совета директоров 26 марта 2012 года.
2.2 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров 26 марта 2012 г № 6
2.3 Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Моздокские узоры»
2.4 Провести годовое общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.5. Установить:
• дату годового общего собрания акционеров: 27 апреля 2012 г.;
• время начала собрания – в 10 часов 30 минут;
• время начала регистрации – в 8 часов 30 минут;
• место проведения – г. Моздок, ул. Фабричная,1, малый зал для заседаний.
2.6 Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в
общем собрании акционеров – 02 апреля 2012г.
2.7 Утвердить повестку дня собрания:
1.. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.
2. Избрание Генерального директора.
3. Избрание членов Совета директоров общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.
2.8. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о предстоящем общем собрании акционеров: опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Моздокские узоры» в газетах «Северная Осетия» и «Моздокский вестник» не позднее 07 апреля 2012г.
2.9. Определить следующий перечень информации, представляемой акционерам при подготовке к общему собранию акционеров:
• годовой отчет акционерного общества;
• годовой баланс;
• пояснительная записка к балансу;
• заключение ревизионной комиссии за 2011 год;
• заключение аудитора за 2011 год;
• сведения о кандидате на пост Генерального директора;
• сведения о кандидатах в состав Совета директоров;
• сведения о кандидатах в состав ревизионной комиссии;
• сведения о кандидатуре аудитора;
• проекты решений по каждому из вопросов повестки дня.
2.10 Установить, что акционеры могут ознакомиться с указанной информацией по адресу: г. Моздок, ул. Фабричная,1, ОАО «Моздокские узоры», бухгалтерия, начиная с 16 апреля 2012г.
2.11 Назначить секретарем собрания Асламбекову Т.М.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ В.В. Таридонов
ОАО “Моздокские узоры” (подпись)
3.2. Дата “26» марта 2012г.